Международная операция правоохранительных органов, направленная против сетей криптомошенничества в Западной Африке, привела к 28 арестам, удалению 3,7 млн поддельных аккаунтов в социальных сетях и выявлению более 11 млн долларов потенциально подлежащих заморозке средств, связанных с предполагаемой преступной деятельностью.

Министерство юстиции США объявило о результатах 13 октября после скоординированной кампании против скам-центров, действующих в Гане и Нигерии. В операции объединились правоохранительные агентства, криптовалютные компании и технологические платформы с целью разрушить сети финансового мошенничества, жертвами которых становятся люди по всему миру.

Правоохранительные действия в Гане и Нигерии

Кампания, известная как Joint Disruption Week, началась 6 октября и объединила международных следователей с частными технологическими компаниями.

В Гане власти арестовали 19 подозреваемых в Сасааби, недалеко от Аккры, и изъяли 303 электронных устройства. Следователи также выявили 117 жертв торговли людьми, ожидающих репатриации в Нигерию, — деталь, которая подчеркивает человеческую эксплуатацию, сопутствующую этим операциям, наряду с финансовым ущербом. Кроме того, чиновники установили 89 пострадавших от мошенничества, совокупные потери которых составили примерно 8,3 млн долларов.

В Нигерии власти арестовали девять подозреваемых и конфисковали 53 электронных устройства.

В рамках расследования рассматривались схемы криптоинвестиционного мошенничества, схемы выдачи себя за других лиц и операции по цифровому вымогательству. Во многих случаях преступники выстраивали отношения с жертвами, прежде чем убедить их перевести деньги в фиктивные криптовалютные инвестиции, — доверие самой жертвы становилось точкой входа для мошенничества.

Техические платформы ликвидируют цифровую инфраструктуру мошенников

Масштабная операция вышла за рамки физических обысков, ударив по цифровой инфраструктуре, которую мошенники использовали для доступа к потенциальным жертвам. Meta удалила более 3,7 млн аккаунтов, страниц и групп Facebook и Instagram, связанных с мошеннической активностью, а участвующие компании обменялись разведданными о более чем 30 предполагаемых скам-центрах. Масштаб удаления аккаунтов отражает, насколько широким был охват этих сетей для выявления и вовлечения целей.

Криптовалютные биржи Coinbase и Binance вместе с компаниями блокчейн-аналитики и другими технологическими провайдерами поддержали операцию. Coinbase независимо выявила более 65 активных жертв мошенничества и предотвратила потенциальные потери свыше 415 000 долларов — пример того, как мониторинг на стороне биржи может привести к прямому вмешательству в защиту жертв наряду с физическими арестами. Частные следователи также обозначили более 11 млн долларов средств, которые власти потенциально могут заморозить, хотя выявление подлежащих возврату активов не гарантирует их изъятия или eventualного возврата жертвам.

Растущие потери от криптомошенничества стимулируют глобальное правоприменение

Операция проходит на фоне продолжающегося роста потерь от криптоинвестиционного мошенничества. По данным ФБР, заявленные потери, связанные с криптоинвестиционными скамами, в 2025 году превысили 7,2 млрд долларов, что на 24% больше за год. Мошенничество, связанное с криптовалютами, составило 72% жалоб по инвестиционным скамам за этот год.

Власти все чаще считают скоординированное правоприменение необходимым, поскольку преступные сети действуют через национальные границы и множество цифровых платформ. Западноафриканская операция иллюстрирует более широкую стратегию, сочетающую аресты, финансовые расследования и удаление аккаунтов на уровне платформ. Официальные лица ожидают продолжения международного сотрудничества, чтобы помочь разрушить мошеннические сети и отрезать им доступ к потенциальным жертвам. Ближайшими ориентирами являются вопрос о том, будут ли в итоге заморожены свыше 11 млн долларов отмеченных средств, репатриация 117 выявленных жертв торговли людьми и дополнительные совместные действия в рамках той же модели государственно-частного партнерства.