Федеральные прокуроры предъявили Трунг Нгуену Вану, 37-летнему гражданину Вьетнама, два пункта обвинения в отмывании денег, утверждая, что связанные с ним криптокошельки получали и переводили десятки миллионов долларов, связанных со схемами мошенничества против жертв в США. Обвинения в отмывании денег касаются обращения и перемещения предполагаемых преступных доходов, а не самих схем мошенничества, что ставит предполагаемое перемещение средств жертв в центр дела.

Дело частично связано с инвестиционным мошенничеством на 16 млн долларов с участием платформы под названием Triangle. Согласно данным прокуратуры США по Западному округу Миссури, одна жертва перевела криптовалюту на сумму около 16 млн долларов в период с июня по август 2024 года, поверив, что инвестирует через эту платформу.

Уголовное обвинение было рассекречено после появления Вана в федеральном суде Лос-Анджелеса. Сочетание обвинений в Миссури с судебным разбирательством в Лос-Анджелесе подчеркивает межюрисдикционный характер дела, связывающего вьетнамского обвиняемого со схемами, направленными, как утверждается, на жертв в США. Следователи утверждают, что связанные с ним кошельки также были причастны к криптовалютным переводам, связанным с другими предполагаемыми жертвами мошенничества.

Отслеживание транзакций Triangle

Следователи выявили несколько транзакций, предположительно связанных с жертвой схемы Triangle. 7 августа прокуроры отследили перевод на сумму более 569 000 долларов на кошелек, связанный с Ваном. Двумя днями позже тот же кошелек получил шесть переводов на общую сумму около 569 569 долларов, которые следствие связало с жертвой. Постранзакционное отслеживание показывает, как следователи связывают конкретные кошельки с установленными жертвами в делах о криптовалютном мошенничестве.

Затем Ван, как утверждается, перевел около 567 999 долларов четырьмя транзакциями на частный кошелек. Власти отметили, что транзакции, указанные в обвинении, представляют лишь часть предполагаемого ущерба жертвы в 16 млн долларов и не охватывают всю сумму, которую жертва, по имеющимся данным, перевела.

Кошельки, связанные с мошенничеством на 53,3 млн долларов

Обвинения выходят за рамки дела Triangle. По данным прокуроров, связанные с Ваном кошельки получили около 53,3 млн долларов в криптовалюте, связанных со схемами мошенничества против граждан США в период с февраля 2018 года по декабрь 2024 года — то есть почти за семь лет. Впоследствии эти кошельки перевели около 53,2 млн долларов на другие.

Следователи также изучили дела с участием других американских жертв, сообщивших о совокупных потерях в миллионы долларов в результате инвестиционных схем, действовавших на разных сайтах. Некоторые кошельки, связанные с этими предполагаемыми потерями, были связаны с переводами на кошельки, причастные к Вану.

Хотя сайты различались, прокуроры утверждают, что с жертвами связывались онлайн и убеждали их инвестировать в криптовалюту под предлогом высокой доходности. Позднее жертвы обнаружили, что не могут вывести свои средства.

Власти описывают схему как мошенничество «pig butchering»

Власти характеризуют предполагаемые схемы как форму мошенничества "pig butchering" («откорм свиньи»), при котором преступники выстраивают отношения с потенциальными жертвами, прежде чем постепенно склонять их к вложению все больших сумм. Первый контакт может происходить через сайты знакомств, социальные сети, текстовые сообщения или мессенджеры. После установления доверия злоумышленники, как утверждается, направляют жертв к криптовалютным инвестициям, которые, как кажется, способны приносить значительную доходность.

Федеральный прокурор Р. Мэтью Прайс описал эти схемы как изощренное мошенничество, приведшее к потерям в миллиарды долларов по всему миру. На этом фоне обвинения против Вана касаются более позднего этапа подобных схем: предполагаемого перемещения средств жертв после того, как они были переданы.

Дело расследовало ФБР, а обвинения в отмывании денег против Вана выдвинули прокуроры в Миссури. Обвинения остаются недоказанными в суде: прокуратура должна доказать их в соответствии с применимым правовым стандартом, а окончательное решение о виновности или невиновности Вана примет присяжные. Дело Вана теперь рассматривается в федеральной судебной системе.