Один адрес в Tron перевёл 15,2 млн USDT одной транзакцией через пять минут после того, как Tether опубликовал в блокчейне предложение о заморозке, при этом чёрный список вступил в силу спустя 64 минуты. Таковы данные годового обзора заморозок USDT, проведённого проектом FreezeCheck, оценивающим риски кошельков.

Адрес, начинающийся с TT5KQg, перевёл средства 20 сентября 2026 года. Предложение Tether появилось в тот день в 13:05 UTC, а заморозка была исполнена в 14:14 UTC. Данные FreezeCheck показывают, что в равный по продолжительности период до публикации предложения с адреса ничего не выводилось.

FreezeCheck, управляющий Telegram-ботом для проверки кошельков, отметил, что перевод внутри этого окна не является доказательством того, что отправитель видел предложение, поскольку некоторые адресы просто активны по собственному графику. Тем не менее этот случай указывает на структурную особенность блокчейн-принуждения: интервал между публикацией предложения о внесении в чёрный список и его вступлением в силу является измеримым отрезком времени, и исследование количественно оценило, что перемещалось в его пределах.

Около 30% ордеров на внесение в чёрный список ждали больше часа

Контракт USDT Tether в Tron управляется мультисиг-кошельком, для подписи которого требуются два владельца из трёх. Один владелец отправляет транзакцию с вызовом addBlackList(address), которую любой может декодировать в тот же момент, чтобы узнать целевой адрес. Затем второй владелец подтверждает транзакцию, и только после этого отмеченный адрес больше не может отправлять USDT. Поскольку цель видна с момента отправки предложения, интервал до вступления санкции в силу наблюдаем в блокчейне любым, кто отслеживает ожидающую транзакцию.

FreezeCheck выявил 4 199 замороженных адресов вместе с их предложениями, охватив каждую заморозку с 4 ноября 2025 года по 7 ноября 2026 года. Половина была исполнена в течение 9,7 минуты. Однако 1 257 ордеров, или около 30%, ждали больше часа, а 338 из них — больше шести часов. Тридцать пять ждали дольше суток, а самое долгое ожидание достигло 167 часов.

219 целевых адресов вывели 65,4 млн USDT до исполнения

Из 3 476 адресов, остававшихся замороженными на 8 ноября, 219 в совокупности вывели 65,4 млн USDT после публикации предложения и до вступления заморозки в силу. В равнозначном периоде перед каждым предложением 177 из этих адресов отправили 27,9 млн. Таким образом, отток внутри окна был в 2,3 раза больше.

Наиболее крупные потери пришлись на окна продолжительностью час и более: 165 из 1 150 адресов вывели 53,3 млн USDT против 23,6 млн в сопоставимом предшествующем периоде.

По данным FreezeCheck, 94,5% средств ушли на адреса, не имевшие меток биржи, сервиса или скама в его базе из 71 млн меток — как правило, это свежие кошельки. Депозитные адреса бирж получили 130 000 USDT, а ещё 3,2 млн ушли на адреса, которые Tether позднее заморозил.

В августе Cryptopolitan сообщал об анализе 2 955 событий заморозки Tether на Ethereum и Tron, согласно которому среднее ожидание составляло 2 часа 16 минут. Около 34 млн долларов из более чем 165 млн долларов на связанных с Ираном кошельках, попавших под санкции, были выведены в июле до вступления блокировки в силу.

Завершённая заморозка лишь блокирует исходящие переводы USDT, поэтому внесённый в чёрный список адрес всё ещё может получать средства, но не может отправить дальше то, что хранит. В течение года 1 945 отправителей перевели 104,2 млн USDT на 982 уже замороженных адреса. Из этой суммы 3,7 млн поступили с бирж, а 280 переводов были осуществлены в течение часа после заморозки.

FreezeCheck опубликовал все предложения и хэши транзакций заморозки в CSV-файле, заархивированном на Zenodo, что позволяет сверить каждое событие с данными блокчейна. Полное исследование опубликовано на FreezeCheck.