Соединённые Штаты и Великобритания сформировали совместный правоохранительный альянс, направленный против мошеннических центров, занимающихся мошенничеством с криптовалютами и инвестиционным мошенничеством с использованием киберсредств.

В четверг Министерство юстиции США объявило, что прокуратура США по округу Колумбия, Королевская прокурорская служба Англии и Уэльса и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании подписали меморандум о взаимопонимании. Министерство юстиции описало его как «первое в своём роде» международное соглашение о сотрудничестве, направленное на ликвидацию подобных мошеннических центров.

В рамках соглашения ведомства будут проводить параллельные расследования в отношении общих целей, обмениваться информацией об организованных преступных группировках и согласовывать, какие юрисдикции должны вести уголовное преследование по конкретным делам. Такая координация призвана решить давнюю проблему трансграничных мошеннических схем, когда преступные сети действуют в нескольких юрисдикциях и дела могут выпадать из поля зрения правоохранительных органов. По данным Министерства юстиции, власти уже выявили пересекающиеся дела и планируют в начале октября в Лондоне очную операцию по противодействию мошенничеству совместно с частными партнёрами.

Трансграничное соглашение заключено на фоне продолжающегося роста заявленных потерь США от криптоинвестиционного мошенничества. По данным Министерства юстиции, потери, заявленные в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР, выросли на 89% — до 8,65 млрд долларов в 2025 году по сравнению с 4,57 млрд долларов в 2023 году (объявление).

Международные усилия против криптомошеннических комплексов

Соглашение расширяет деятельность Ударной группы по мошенническим центрам (Scam Center Strike Force), созданной федеральным прокурором Джинин Феррис Пирро в ноябре 2025 года для борьбы с китайскими организованными преступными сетями, управляющими мошенническими центрами преимущественно в Юго-Восточной Азии. По данным Министерства юстиции, их схемы включают криптоинвестиционное мошенничество и часто связаны с торговлей людьми и отмыванием денег.

В состав целевой группы входят ФБР, Секретная служба США, уголовный отдел Налогового управления США, Управление расследований внутренней безопасности и подразделения Министерства юстиции. Она также сотрудничает с Министерством финансов и Государственным департаментом США, а также с частными компаниями, чтобы срывать мошеннические операции и возвращать средства потерпевшим. Привлечение частных партнёров отражает роль телекоммуникационных и онлайн-платформ в инфраструктуре мошенничества, с которой правоохранительные органы не могут справиться одними лишь арестами.

Международные власти ранее координировали рейды против аналогичных операций. 29 апреля Министерство юстиции сообщило об операции под руководством полиции Дубая с участием ФБР и Министерства общественной безопасности Китая, в результате которой были арестованы 276 человек и закрыты как минимум девять криптомошеннических центров. Шесть человек были обвинены в схемах, в которых, как утверждается, использовались фальшивые криптоинвестиционные платформы для привлечения депозитов от жертв.

Правительства Юго-Восточной Азии также ужесточили внутренние меры. 15 мая военное правительство Мьянмы опубликовало проект законодательства, предусматривающего наказание за мошенничество с цифровыми валютами в виде лишения свободы на срок от 10 лет до пожизненного, а в случаях, когда были убиты люди, принуждённые к работе в мошеннических центрах, — смертную казнь. 28 июля парламент Мьянмы одобрил законопроект, однако на момент публикации подтверждения со стороны президента не поступало.

Журнал: Специалисты по восстановлению взломали криптокошелёк на 1 млрд долларов... но нашли всего 10 долларов