Министерство финансов США ввело санкции против связанной с Россией сети A7 как транснациональной преступной организации, утверждая, что эта теневая банковская группа помогала России, Ирану и другим субъектам обходить санкции. Мера была объявлена 1 октября в рамках инициативы Минфина под названием Operation Economic Outcast.

Операция объединяет включение в санкционный список с предложенным правилом Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло A7 в список транснациональных преступных организаций. Любое имущество A7 под юрисдикцией США теперь заблокировано, а гражданам США, как правило, запрещено вести дела с этой сетью. Компании, на 50% или более принадлежащие заблокированным лицам, могут столкнуться с теми же ограничениями. Нарушения могут повлечь гражданскую или уголовную ответственность. Включение в список вступает в силу немедленно, тогда как предложенное правило FinCEN создаст дополнительные ограничения только в случае его окончательного утверждения.

По данным Минфина, A7 была создана при поддержке лиц, находящихся под санкциями, и возглавляется Иланом Шором — фигурантом санкционного списка, осужденным за мошенничество. Сеть использовала компании в других странах, известные как субагенты, для отправки и получения платежей. Хотя эти фирмы выглядели независимыми, их веб-сайтами и банковскими счетами управляли сотрудники A7.

Минфин сообщил, что сотрудники использовали кастомные виртуальные частные сети для сокрытия своего местоположения. Они также использовали поддельные торговые документы и вводящие в заблуждение описания товаров, чтобы платежи выглядели как обычные коммерческие операции.

FinCEN установил, что субагенты A7 обработали более 17 млрд долларов с января 2025 года по июнь 2026 года. По данным TRM Labs, A7 поддерживала счета примерно в 435 финансовых учреждениях не менее чем в 83 странах.

Минфин связал часть операций с Центробанком Ирана и Корпусом стражей исламской революции. Один из субагентов и дочерняя компания получили почти 140 млн долларов от структур, связанных с обходом иранских санкций. Другой субагент перевел около 1,6 млн долларов компании, связанной с закупкой иранского вооружения. Минфин также связал сеть с Nobitex — иранской криптобиржей, попавшей под санкции в июне, — и с северокорейскими криптоатаками.

Министр финансов Скотт Бессент заявил: «Если вые нелегальным финансам противников Америки, вы потеряете доступ к финансовой системе США».

Пост в X, опубликованный Шином (@hey_itsmyturn) 1 октября, гласит:

Operation Economic Outcast targets the 𝐀𝟕 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤, a Russia-linked shadow banking system used by Iran, the IRGC, Hamas, Russian illicit-finance actors, cybercriminals, and sanctions evaders. OFAC designated A7 as a significant transnational criminal organization, while… — Shin (@hey_itsmyturn) October 1, 2026

Пост доступен по ссылке X.

Стейблкоин A7A5 и предложенные ограничения

Криптовалютные операции были связаны с сетью через A7A5 — токен, обеспеченный рублем и выпущенный компанией Old Vector LLC. Минфин ввел санкции против Old Vector в августе 2025 года и считает этот токен заблокированным имуществом.

По данным TRM Labs, более 180 структур обработали как минимум 179,1 млрд долларов в операциях с A7A5 с февраля 2025 года по июнь 2026 года. Эта сумма может пересекаться с фиатными переводами и не подлежит прямому сравнению с 17 млрд долларов переводов, выявленных FinCEN. Некоторые исследователи блокчейна поставили под вопрос, какая часть заявленного объема A7A5 отражает реальную активность между независимыми пользователями.

Предложенное правило FinCEN запретило бы охватываемым финансовым учреждениям США отправлять или получать средства, связанные с идентифицированными субагентами. Мера распространялась бы как на традиционные деньги, так и на криптовалютные адреса.

FinCEN также выпустил предупреждение с перечнем тревожных признаков, включая компании-оболочки с необъяснимыми объемами транзакций и подозрительные торговые документы. Банкам, подающим отчеты, предписано использовать обозначение FIN-2026-A7NETWORK.

Действия США последовали за предупреждением Великобритании от 31 августа об использовании A7 иностранных компаний для обхода российских санкций. Предложенное американское правило пройдет 30-дневный период общественного обсуждения после публикации в Federal Register. Оно зарегистрировано под номером FINCEN-2026-0265, и окончательное правило пока не принято. Период обсуждения и любое последующее окончательное правило определят, станут ли предложенные ограничения на транзакции обязательными для охватываемых финансовых учреждений США.

Объявление Минфина доступно на home.treasury.gov.