Министерство финансов США ввело санкции против четырех физлиц и 41 компании, которые, по его данным, поддерживают Prince Group — камбоджийский конгломерат, обвиняемый в эксплуатации скам-комплексов, где используются жертвы торговли людьми для крипто-инвестиционного и романтического мошенничества. Цели охватывают юрисдикции от Гонконга и Британских Виргинских островов до Сингапура, Маврикия, Малайзии и Камбоджи.

Новые санкции, объявленные в четверг Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), подразделением Минфина по санкциям, направлены против офшорных компаний, номинальных владельцев и администраторов, которые, по данным ведомства, помогали руководителям Prince Group скрывать активы и уклоняться от более ранних санкций, введенных в октябре 2025 года и июне 2026 года. Включение в санкционные списки OFAC, как правило, блокирует имущество названных лиц и компаний в юрисдикции США и запрещает гражданам США совершать с ними сделки. Акцент на номинальных владельцах и администраторах — людях, которые формально держат активы или компании на чужое имя, — подчеркивает, насколько значительная часть предполагаемой сети активов находится за пределами публично известного руководства группы.

«Киберпреступные мошеннические синдикаты продолжают красть миллиарды долларов у американских жертв, опираясь на сложные международные бизнес-сети для отмывания незаконных доходов», — заявил министр финансов Скотт Бессент в заявлении, анонсирующем меры.

Среди включенных в списки — Цю Юн, который, по данным Минфина, от имени Prince Group контролирует сеть компаний на Британских Виргинских островах и в Гонконге, включая кредитные организации и винный бизнес, и который работал в компании, контролируемой председателем Prince Group Чэнь Чжи. Его личная помощница Чжао Мэнъяо также попала под санкции.

OFAC также направил санкции против двух человек, которые, по данным ведомства, удерживают имущество или управляют компаниями топ-менеджера Prince Group Чэнь Бо, включенного в списки в июне. Среди них его жена Хэ Юйцзин, которой, согласно Минфину, Чэнь Бо после октябрьских санкций 2025 года передал право собственности на свой токийский особняк, а также партнер Висал Панг, контролирующий 11 камбоджийских компаний в сферах строительства, логистики, гостиничного бизнеса и «суперприложения». Под санкции также попали 11 компаний, по-прежнему контролируемых Чэнь Бо, включая Prince International Airlines и CB General Insurance.

Кроме того, были включены в списки структуры в Сингапуре, на Маврикии и в Малайзии, связанные с партнером Prince Group Дай Анем, а также сингапурская медиакомпания, принадлежащая предполагаемому финансовому директору Prince Group Тхет Ли.

Отдельной акцией OFAC включил в список Чуй Кок Ва, гражданина Малайзии, проживающего на Мадагаскаре, который, по данным Минфина, возглавлял сеть мошенников, использовавших криптовалюты и другие технологии для хищения у американцев более 400 000 долларов.

Преследование Prince Group

Санкции продолжают серию американских действий против группы с октября 2025 года. США добиваются конфискации около 14 млрд долларов в Bitcoin, связанных с Prince Group, а власти Великобритании заморозили лондонский пентхаус Тхет Ли, сообщал Decrypt в прошлом месяце. Prince Group отрицает обвинения.

Сам Чэнь Чжи был арестован в Камбодже в январе вместе с двумя другими гражданами Китая и экстрадирован в Китай, где государственные СМИ называли его главой крупного трансграничного игорного и мошеннического синдиката, сообщила BBC. Камбоджа, аннулировавшая его гражданство за месяц до этого, также инициировала ликвидацию принадлежащего группе Prince Bank.

Акция в четверг была скоординирована с ФБР, Специальной группой Министерства юстиции по борьбе со скам-центрами — которая сообщила о конфискациях и заморозках криптовалют на сумму 580 млн долларов — и прокуратурой США по округу Аляска при содействии властей Британских Виргинских островов и Великобритании, сообщает Минфин. Ходатайство о конфискации около 14 млрд долларов в Bitcoin, британская заморозка активов и ликвидация Prince Bank остаются в силе.

Более широкий контекст

В прошлом году Интерпол объявил сети скам-комплексов глобальной угрозой, указав на использование торговли людьми, интернет-мошенничества и принудительного труда. В сентябре Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) связала около 12,7 млрд долларов зафиксированной финансовой активности с подозреваемыми крипто-инвестиционными схемами, в основном управляемыми преступными организациями, эксплуатирующими скам-комплексы в Юго-Восточной Азии.

Управление ООН по наркотикам и преступности в июле оценило, что мошеннические операции в Восточной и Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии стоили жертвам от 88,3 млрд до 114,1 млрд долларов в 2025 году, значительная часть которых — крипто-инвестиционное мошенничество, осуществляемое из комплексов, где удерживаются люди минимум из 80 стран.