Министерство финансов США усилило давление на иранские криптовалютные сети, введя санкции против двух цифровых бирж и одного ключевого лица, которого обвиняют в содействии обходу санкций и отмыванию денег, связанным с Корпусом стражей Исламской революции Ирана (IRGC).

OFAC включает в список Shelbit, Aban Tether и Siavash Kayvanpour

7 августа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина объявило о санкциях против двух криптовалютных бирж — Shelbit и Aban Tether — а также против Siavash Kayvanpour, которого власти назвали центральной фигурой в сети компаний, участвовавших в незаконной криптодеятельности.

По данным Минфина, сеть обеспечивала перевод и анонимизацию цифровых активов, связанных с IRGC, и играла роль в усилиях по обходу санкций. Подконтрольные IRGC криптоадреса отправили более $1 million на кошельки, связанные с Shelbit, а адреса, связанные с Shelbit, направили более $2 million на кошельки под контролем IRGC.

Адреса Kayvanpour также перевели более $2 million в криптовалюте на Nobitex, иранскую биржу, ранее уже подпавшую под санкции правительства США. Nobitex неоднократно становилась объектом мер принуждения: OFAC включило её в список в 2022 году в рамках более широкой операции против иранских участников незаконных финансовых схем.

Кроме того, Минфин утверждает, что Shelbit обработала цифровые активы на десятки миллионов долларов, связанные с персоязычной платформой онлайн-гемблинга. По словам ведомства, эти потоки использовались для сокрытия происхождения средств.

Aban Tether включена в санкционный список по Executive Order 13902

OFAC отдельно включило в список расположенную в Иране цифровую валютную биржу Aban Tether в соответствии с Executive Order 13902, который уполномочивает правительство США вводить санкции против компаний, работающих в финансовом секторе Ирана. Исполнительный указ, первоначально изданный в январе 2020 года, расширил полномочия Минфина по нацеливанию на ключевые сектора экономики Ирана.

Сообщается, что платформа проводила транзакции на миллионы долларов с ранее санкционированными иранскими биржами, включая Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex.

Масштаб и последствия санкций

В рамках этих мер всё имущество и имущественные интересы указанных лиц, а также интересы, контролируемые лицами из США, подлежат блокировке. Транзакции с такими активами, как правило, запрещены без разрешения OFAC или применимого исключения. Ограничения также могут распространяться на организации, которые прямо или косвенно принадлежат заблокированным лицам на 50% или более.

Министр финансов Scott Bessent заявил, что ведомство активно работает над тем, чтобы нарушать деятельность незаконных финансовых сетей, независимо от того, связаны ли они с традиционными валютами или криптовалютами.

Мера была связана с уголовным расследованием IRS. Отдельно программа Госдепартамента Rewards for Justice предлагает до $15 million за информацию, которая может помочь нарушить финансовые механизмы IRGC.

Эти включения усиливают растущий перечень мер OFAC против криптоинфраструктуры, связанной с санкционными юрисдикциями, вслед за предыдущими действиями против бирж и сервисов микширования, таких как Tornado Cash и Garantex. Для регулируемых криптокомпаний это подчёркивает важность проверки на санкции, мониторинга кошельков и проверки транзакций, особенно при оценке связей с юрисдикциями высокого риска и посредниками со скрытой структурой собственности.