Минфин США ввел санкции против BitBank — иранской криптовалютной биржи, обвиняемой в содействии переводу сотен миллионов долларов в биткоинах Корпусу стражей исламской революции Ирана (КСИР), который сам является подсанкционной структурой по законодательству США.

Данные меры расширяют углубляющуюся кампанию США против инфраструктуры цифровых активов, на которую, по словам Вашингтона, опираются иранские фигуранты для перемещения средств в обход международных санкций.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в список BitBank и ее разработчика Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, а также трех руководителей, связанных с иранским финансистом Бабаком Занджани. Меры были приняты в рамках операции администрации Трампа Operation Economic Outcast, направленной против сетей обхода санкций Ираном.

Минфин сообщил, что Занджани использовал BitBank с июня по июль 2026 года для содействия переводу биткоинов на сотни миллионов долларов в КСИР. Ведомство добавило, что платформа использовалась как минимум с 2024 года и продвигалась Занджани в социальных сетях.

«Сегодняшнее включение иранской цифровой инфраструктуры активов ясно показывает, что попытки финансировать иранский режим с помощью криптовалют не находятся вне досягаемости OFAC», — заявил министр финансов Скотт Бессент в заявлении. «Если вы поддерживаете иранский режим, Министерство финансов введет против вас санкции».

Меры также затронули трех associate Занджани — Хоссейна Али Закер Хоссейна, Мохаммада Махди Закер Хоссейна и Сейеда Аделя Хейдари, — которых ведомство назвало ключевыми элементами сети, перемещавшей средства через биржу.

По данным Минфина, программное обеспечение BitBank было разработано Pishtaz Simorgh, дочерней компанией Dot One Value Creation Group — структуры, уже включенной в санкционный список OFAC. Ранее ведомство вводило санкции против других связанных с Занджани цифровых структур и посредников, предпринимая аналогичные шаги в январе и ию 2026 года.

Последний шаг предпринят на фоне расширения Вашингтоном применения санкций против криптовалютной инфраструктуры, связанной с Ираном. Минфин заявил, что его полномочия дают ведомству более широкие возможности для нарушения использования иранским режимом цифровых активов в целях обхода санкций, и предупредил, что международные компании и частные лица, содействующие такой деятельности, также могут столкнуться с санкционными рисками. Для криптовалютных компаний, работающих на международном уровне, это предупреждение фактически расширяет периметр комплаенса за пределы границ США, уведомляя любые платформы или поставщиков услуг, взаимодействовавших с подсанкционными структурами, что само содействие может повлечь санкционные последствия.

Согласно внесению в список, все имущество и имущественные права обозначенных лиц, находящиеся в США или перешедшие под контроль американских лиц, блокируются. Американским лицам в целом запрещено проводить операции с подсанкционными структурами и лицами без разрешения OFAC. На практике это накладывает немедленные обязательства по проверке и блокировке на биржи и финансовые платформы, работающие со связанными активами.

Данная мера подчеркивает растущую правоприменительную реальность криптовалютных рынков. Санкционные органы все чаще нацелены не только на отдельные кошельки и лица, но и на биржи, разработчиков программного обеспечения и финансовую инфраструктуру, позволяющую подсанкционным сторонам перемещать цифровые активы через границы — сдвиг, который ставит поставщиков услуг и их вендоров в прямую зону действия правоприменения санкций США. Учитывая аналогичные меры, связанные с Занджани, уже принятые в январе и июле 2026 года, и явное предупреждение Минфина о рисках для посредников, дальнейшие внесения в список по сети — и реакция любых иностранных компаний, совершавших операции с BitBank, — являются ключевыми событиями, за которыми следует следить далее.