Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против двух криптовалютных бирж, связанных с Ираном, согласно пресс-релизу Казначейства (sb0375). Данное решение определяет указанные платформы как связанные с Ираном, закрепляя санкции через официальные регуляторные каналы.

OFAC — подразделение Казначейства, ответственное за администрирование и обеспечение соблюдения экономических и торговых санкций, — является органом, инициировавшим данные меры. Пресс-релиз под номером sb0375 служит основным источником, документирующим санкционные списки. Подобные списки обычно приводят к включению целевых организаций в список специально обозначённых граждан (SDN), что обязывает всех физических и юридических лиц США блокировать любые активы указанных сторон и запрещает практически все транзакции с ними.

Связанное уведомление в Федеральном реестре от 4 февраля 2026 года (уведомление о санкционных мерах OFAC) предоставляет второй официальный документальный след. Эта запись является наиболее чётким формальным подтверждением санкционного решения как регуляторной меры, а не неформального руководства по правоприменению. Доступные исходные материалы не называют конкретные имена подвергнутых санкциям бирж и не содержат дополнительных операционных деталей.

Последствия для комплаенса

Сочетание пресс-релиза о санкциях Казначейства и уведомления в Федеральном реестре создаёт событие, запускающее комплаенс-обязательства для регулируемых организаций. Криптовалютные биржи, брокеры, финансовые учреждения и иные контрагенты, проверяющие кошельки, клиентов и транзакции по санкционным спискам, должны рассматривать решение OFAC, опубликованное через sb0375 и Федеральный реестр, как обязательное мероприятие по контролю рисков. Согласно правилу 50 процентов OFAC, любая организация, на 50 процентов и более принадлежащая санкционированному лицу, также блокируется, даже если она не указана отдельно, что расширяет зону комплаенса за пределы двух названных бирж.

Применение санкций OFAC в отношении криптовалютных платформ не является беспрецедентным. Ранее ведомство включило в санкционные списки такие биржи, как Suex и Chatex в 2021 году, Garantex в 2022 году и Bitzlato в 2023 году, что отражает последовательную направленность правоприменения на площадки с цифровыми активами, обвиняемые в содействии незаконным финансовым операциям.

Доступная документация не сопровождается проверенными данными о ценах, объёмах или ликвидности, поэтому любая оценка немедленного влияния на торги не находит подтверждения в официальных источниках.

Смежные материалы о санкциях

Данная мера является частью более широких усилий США по правоприменению против иранской криптовалютной активности. CoinWy ранее сообщал о санкциях Министерства финансов США против крупнейшей криптовалютной биржи Ирана, изменениях в иранских криптосанкциях при Трампе и повышении оценки США по конфискации иранских криптоактивов до 1 миллиарда долларов.

CoinWy также сообщал о том, как оплата Ирану в криптовалюте может создавать санкционные риски для грузоотправителей, что согласуется с интерпретацией текущего решения через призму контрагентского риска. Эти предыдущие публикации предоставляют дополнительный контекст, хотя настоящее решение опирается исключительно на документы Казначейства и Федерального реестра.