Минфин США ввёл санкции против двух благотворительных организаций, базирующихся во Франции, и трёх физических лиц, которые, по его данным, помогали направлять криптовалюту и другие средства в пользу ХАМАС. Мера была реализована 2 октября Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина, которое добавило эти имена в свой санкционный список. Включение в список расширяет перечень сторон, которые криптовалютные биржи и платёжные компании США обязаны проверять.

Санкции затронули благотворительные организации Association Baraka и Ensemble C Mieux. Трое фигурантов — Фаузи Барика, Амель Уалид и Салим Абдалла Салим аз-Зак. Минфин опубликовал данные о включении в список в своём уведомлении о недавних мерах и сопроводительном пресс-релизе.

Как, по данным Минфина, двигалась криптовалюта

Согласно данным Министерства финансов, Барика и Уалид, оба проживающие во Франции, отправили аз-Заку криптовалюту на сотни тысяч долларов. Ведомство описывает аз-Зака как заместителя командира батальона в военном крыле ХАМАС, базирующегося в Газе.

Минфин также утверждает, что эти двое сборщиков средств и связанные с ними группы собрали для ХАМАС более 2 млн долларов в период с 2020 по 2026 год. При этом ведомство не заявило, что вся сумма в 2 млн долларов прошла через цифровые активы: более широкий объём собранных средств был отделён от криптовалютных переводов, которые Минфин связал именно с Барикой и Уалид.

Власти США отслеживают переводы цифровых активов наряду с банковскими переводами и наличными в рамках более широких усилий по подрыву финансирования ХАМАС. Новые санкционные designation распространяют на фигурантов действующие правила OFAC, охватывающие имущество, принадлежащее лицам из США или перемещающееся через юрисдикцию США. Публичные блокчейн-реестры фиксируют потоки транзакций в постоянно видимой форме, и OFAC ранее уже вносил адреса цифровых кошельков непосредственно в санкционный список, чтобы автоматизированные системы проверки могли их отмечать.

Что теперь должны делать криптовалютные компании

Биржи кастодианы и платёжные процессоры США должны заблокировать любое имущество, в котором фигуранты санкционного списка имеют интерес, как только оно попадает под их контроль, если только не применяется лицензия или исключение OFAC. Обязательство также распространяется на компании, прямо или косвенно принадлежащие на 50% и более одному или нескольким заблокированным лицам. Это означает, что комплаенс-командам, возможно, придётся смотреть шире, чем на пять опубликованных Минфином имён. Кроме того, OFAC применяет эти обязательства на основе строгой ответственности: компании могут понести гражданско-правовую ответственность за операции с заблокированным имуществом, даже не зная о статусе контрагента.

OFAC относится к цифровым активам так же, как к обычной валюте и другому имуществу, в рамках своих санкционных правил. Подлежащая регулированию в США криптовалютная компания, которая обнаружит активы, принадлежащие заблокированному лицу, обязана ограничить доступ к ним и сообщить об имуществе в OFAC в течение 10 рабочих дней. О заблокированных активах также необходимо отчитываться ежегодно.

Компании не обязаны конвертировать замороженную криптовалюту в доллары. Кастодианы могут хранить активы в их текущем виде, не позволяя фигурантам санкций пользоваться ими или перемещать их.

Санкции могут распространяться и за пределы США. Минфин предупредил, что иностранные финансовые институты могут столкнуться со вторичными санкциями, если они сознательно проводят крупные транзакции для фигурантов списка.

Это предупреждение не замораживает каждую связанную с сетью блокчейн-транзакцию по всему миру. Правоприменение зависит от юрисдикции, структуры собственности, наличия заблокированного имущества и, в ряде случаев, от того, что было известно о транзакции.

Криптовалютные компании сейчас следят за тем, назовут ли власти США больше адресов кошельков, посредников или организаций, связанных с сетью. Любые новые раскрытия могут расширить объём проверок и побудить биржи пересмотреть прошлую подверженность предполагаемой операции по сбору средств.

Эта статья основана на материале, впервые опубликованном Blockonomi.