Министерство финансов США ввело санкции против восьми канадских компаний по денежным переводам, обвиняемых в помощи Ирану в обходе финансовых ограничений с помощью криптовалютных операций. Меры, объявленные 6 ноября 2026 года, направлены против компаний, работающих в Онтарио и Британской Колумбии. По словам американских чиновников, эти компании конвертировали иранские риалы и другие валюты в цифровые активы, что позволяло подсанкционным структурам переводить средства за рубежом. Компании по денежным переводам — фирмы, которые обменивают валюту и переводят средства вне традиционной банковской цепочки, — работают в чувствительной с точки зрения комплаенса части платежной системы, где с обеих сторон границы ужесточаются правила противодействия отмыванию денег.

Эта акция проводится в рамках операции Economic Outcast — кампании Вашингтона против финансовых сетей, поддерживающих Иран. Минфин сообщил, что несколько включенных в список компаний обрабатывали операции с участием подсанкционных иранских криптобирж и цифровых кошельков, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Об этой правоохранительной акции сообщило издание Reuters.

OFAC назвал восемь компаний

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, которое администрирует и обеспечивает соблюдение программ экономических санкций США, выявило восемь компаний, предположительно участвовавших в осуществлении запрещенной финансовой деятельности: Million Exchange, компании, связанные с Amin Exchange, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC Inc, B Galaxy Inc и Darvish Exchange.

По утверждению властей, некоторые из этих компаний перемещали значительные объемы криптовалюты через адреса, связанные с подсанкционными иранскими организациями. Ряд компаний также предположительно способствовал отмыванию денег, связанному с канадским наркоторговцем Райаном Уэддингом.

Министр финансов Скотт Бессент предупредил, что Канада не должна становиться финансовым убежищем для компаний, помогающих Ирану уклоняться от международных ограничений. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит бороться с финансовыми каналами, поддерживающими подсанкционные иранские структуры по всему миру.

Санкции замораживают любые активы включенных в список компаний, находящиеся под юрисдикцией США. Они также в целом запрещают американским физическим лицам и компаниям проводить операции с подсанкционными структурами. Поскольку запреты распространяются на лиц США и активы под юрисдикцией США, включенные в список зарубежные компании часто сталкиваются с разрывом отношений со стороны банков, платежных процессоров и торговых контрагентов, стремящихся избежать собственных рисков, — эффект, который может отрезать компанию от основных финансовых каналов даже без судебного разбирательства.

Канадские регуляторы подтвердили координацию

Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) — агентство, регистрирующее компании по денежным переводам и собирающее их отчеты о подозрительных операциях, — подтвердил координацию с американскими властями в рамках этой правоохранительной акции. Агентство подчеркнуло свои постоянные усилия по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и обходом санкций с использованием цифровых активов.

Это событие подчеркивает растущее регуляторное внимание к криптовалютным сервисам, обеспечивающим международные платежи. Хотя цифровые активы позволяют быстрее совершать трансграничные переводы, власти по-прежнему обеспокоены возможностью их использования для обхода традиционных финансовых ограничений.

Расширение крипто-правоприменения

В рамках отдельной акции американские власти ограничили финансовые переводы, связанные с криптобиржей MEXC Global. Регуляторы утверждали, что платформа способствовала проведению незаконных операций на сумму не менее 16 миллиардов долларов, связанных с Ираном, Северной Кореей, Россией и другими подсанкционными участниками. Действия на уровне бирж стали повторяющейся чертой применения санкций США, при этом следователи используют блокчейн-аналитику для отслеживания потоков между торговыми платформами и подсанкционными кошельками.

Новейшие меры сигнализируют о возрастающем давлении на криптобиржи и компании по денежным переводам, работающие с высокорисковыми международными операциями. Компании, работающие через границы, могут столкнуться с более жесткими требованиями комплаенса, поскольку регуляторы активизируют усилия по выявлению подозрительных потоков цифровых активов. С учетом обещания Бессента продолжать борьбу с финансовыми каналами, связанными с подсанкционными иранскими структурами, и работы FINTRAC в сфере цифровых активов, дальнейшие трансграничные включения в санкционные списки и более строгий мониторинг операций — вот ключевые события, за которыми стоит следить по мере развития операции Economic Outcast.

Источник: CryptoMeter io