Министерство финансов США запускает Operation Economic Outcast, нацеливаясь на криптосектор Ирана в рамках санкционного давления

Министерство финансов США запустило Operation Economic Outcast — санкционную кампанию, направленную против международных финансовых связей Ирана, включая криптовалютную активность, которую американские чиновники связывают с обходом санкций и Корпусом стражей исламской революции (IRGC).

Operation Economic Outcast нацелена на финансовые связи Ирана

Министерство финансов США заявило, что президент Дональд Трамп поручил начать Operation Economic Outcast, поскольку Вашингтон стремится отрезать Иран от финансовых сетей за пределами страны.

В рамках кампании Treasury намерено преследовать лиц, компании и посредников, которых оно считает причастными к помощи Ирану в продаже нефти, перемещении денег, обходе действующих ограничений или финансировании групп, внесённых Соединёнными Штатами в санкционные списки. Представители ведомства заявили, что уже выявили посредников, финансовые каналы и другие сети, используемые Тегераном. На протяжении десятилетий Иран сталкивается с масштабными санкциями США, и это объявление распространяет длительное экономическое давление на платёжные каналы, сформировавшиеся вне банковской системы.

"Сегодня, в том же духе, мы начинаем экономическое наступление на финансовые связи Ирана по всему миру", — заявило Treasury в своём сообщении.

Ведомство представило Ирану два возможных исхода: дальнейшую изоляцию или путь обратно в международную экономику. По мнению Treasury, реинтеграция потребует от иранского правительства изменения поведения, которое Вашингтон считает угрозой для США и их партнёров.

Для иностранных компаний Operation Economic Outcast также служит предупреждением о сохранении коммерческих связей с Ираном. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что бизнес и правительства, работающие с США, могут извлечь выгоду из этих отношений, тогда как стороны, сохраняющие связи с Тегераном, могут столкнуться с аналогичной изоляцией.

"Наша цель — перерезать каждую экономическую артерию, поддерживающую этот тиранический режим, пока Тегеран не останется один", — сказал Бессент.

Эта кампания следует за его более ранним заявлением об "Economic D-Day" против Ирана, которое он описывал как финансовую финальную фазу кампании США. Operation Economic Outcast расширяет этот подход за пределы внутренних институтов Ирана, делая акцент на зарубежных компаниях, платёжных каналах и посредниках, которых обвиняют в поддержании связи иранской экономики с глобальными рынками.

Министерство финансов США усилило контроль над криптосектором Ирана

Цифровые активы являются отдельной частью кампании, поскольку Treasury заявляет, что иранские чиновники и связанные группы всё чаще используют криптовалюту для проведения транзакций вне традиционных банков.

По данным ведомства, Иран прибегает к криптоактивам для обхода санкций и для платежей, связанных с IRGC и представителями правительства. Treasury не назвало конкретные кошельки, биржи или суммы транзакций в объявлении о кампании, но заявило, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) имеет полномочия вводить санкции против лиц, работающих в криптосекторе экономики Ирана, независимо от их местонахождения.

Человек не становится подсанкционным только потому, что Treasury объявило о кампании. OFAC по-прежнему должно официально включить лицо или организацию в список на основании соответствующих полномочий США, после чего любое имущество под юрисдикцией США, как правило, будет заблокировано.

Американским физическим и юридическим лицам обычно запрещено предоставлять средства, услуги или иные экономические выгоды указанным сторонам. Правила OFAC также могут распространяться на структуры, принадлежащие как минимум на 50% одному или нескольким заблокированным лицам, даже если дочерняя или аффилированная компания не указана отдельно в санкционном списке.

Для бирж, кастодианов, эмитентов стейблкоинов и платёжных провайдеров новое включение в список может потребовать обновления систем проверки кошельков и клиентских контролей — тех самых проверок по спискам, которые регулируемые платформы уже проводят по опубликованным санкционным данным и которые инструменты blockchain-аналитики применяют к адресам в блокчейне. Компании за пределами США также могут столкнуться с санкционными рисками, если сознательно содействуют определённым сделкам с участием заблокированных иранских сторон.

Среди других отраслей, названных Treasury, — технологии, золото, авиация и судоходство. Ведомство заявило, что Иран использовал международные сети в этих секторах для продажи нефти, получения платежей и приобретения товаров, несмотря на ограничения США.

Ранее предпринятые меры заморозили связанные с Ираном криптофонды

Operation Economic Outcast следует за несколькими действиями США против связанных с Ираном бирж, кошельков и компаний в 2026 году. Заморозка в апреле, включения бирж в июне, дальнейшие заморозки в июле и новые санкции в августе отражают многомесячный курс правоприменения, который новая кампания скорее формализует, чем начинает с нуля.

7 августа OFAC ввело санкции против Shelbit, Aban Tether и гражданина Ирана Siavash Kayvanpour после утверждений, что они помогали перемещать средства, связанные с подсанкционными сторонами. Как ранее сообщал crypto.news, Treasury заявило, что адреса, связанные с IRGC, отправили более $1 million в криптовалюте на Shelbit, а кошельки, связанные с биржей, якобы перевели более $2 million на адреса, контролируемые IRGC.

Treasury также утверждало, что кошельки, связанные с Kayvanpour, отправили более $2 million на Nobitex, крупнейшую криптобиржу Ирана. Бывшее руководство Shelbit отвергло обвинения в осознанном участии в обходе санкций, финансировании терроризма или отмывании денег и заявило, что компания прекратила принимать новых клиентов в декабре 2025 года.

Отдельно OFAC обвинило Aban Tether в обработке средств, связанных с Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. Эти четыре иранские биржи были ранее включены в санкционный список в июне после утверждений американских чиновников о том, что они помогали ограниченным в правах структурам использовать рынок цифровых активов.

В июле власти США заморозили $131 million в $USDT, находившиеся на четырёх Tron-кошельках, которые Treasury связало с Центральным банком Ирана. Treasury подтвердило заморозку, но публично не объяснило, как были получены эти средства и какие операции планировали провести владельцы.

Ещё раньше, в апреле, в результате отдельной меры было заморожено примерно $344 million в $USDT на двух Tron-адресах, которые американские власти связали с иранскими сетями. Tether обеспечил исполнение ограничения с помощью встроенных механизмов стейблкоина, из-за чего средства остались неподвижными без изменения блокчейна Tron.

Централизованные стейблкоины дают эмитентам прямой способ замораживать активы, находящиеся на указанных адресах. Bitcoin не обладает таким механизмом под контролем эмитента, поэтому блокировка $BTC обычно требует доступа к приватным ключам, сотрудничества кастодиана или использования биржевого счёта, подпадающего под юридические ограничения.

Действия Treasury также затронули предполагаемое использование Bitcoin вне биржевого сектора Ирана. 29 июля OFAC ввело санкции против двух страховщиков, обвинив HormuzSafe Marine Services Authority в приёме Bitcoin и других цифровых активов для обхода ограничений и получения доходов для IRGC.

В публичном уведомлении не были приведены адреса кошельков, хеши транзакций или суммы платежей, подтверждающие это обвинение. Также не было объявлено о конфискации, уголовном обвинении или судебном решении в отношении клиентов, которые могли пользоваться услугами компании.

Bitcoin удерживается около $79,000 после теста $80,000

Bitcoin почти не отреагировал на кампанию Treasury и торговался около $79,000 после внутридневного максимума вблизи $80,000. Этот уровень остаётся психологическим барьером после восстановления криптовалюты с цен ниже $65,000 в начале августа.

До объявления Treasury $BTC находился под давлением, поскольку Трамп обострил торговый спор с Канадой. Президент пригрозил ввести с 1 января 2027 года 50% пошлины на автомобили, автокомпоненты и сталь, произведённые в Канаде, а Канада заявила, что ответит пошлинами на товары из США.

Валютные рынки отреагировали на оба политических решения заметнее. Reuters сообщило, что индекс доллара США вырос на 0.17% до 98.99 после мер против Ирана и объявления о канадских пошлинах, тогда как канадский доллар ослаб на 0.61% по отношению к американской валюте. Позже Bitcoin восстановился примерно до $78,993, прибавив около 2.1% за сессию.