Власти США арестовали средства на банковских счетах, связанных с Capstone Ltd. — платежной компанией, которая, по утверждению прокуроров, проводила сотни миллионов долларов в интересах Tether, эмитента стейблкоина USDT, и Bitfinex, криптовалютной биржи, через расположенный в Карибском бассейне EQIBank, согласно публикациям, на которые ссылается Coin Bureau.

По данным материалов суда, около 84 млн долларов заморожено на связанных с Capstone счетах в Wells Fargo и JPMorgan Chase. Претензии касаются того, как Capstone получила доступ к банковской системе США и впоследствии проводила платежи для клиентов EQIBank. Сообщение Financial Times, на которое ссылается Coin Bureau, выходит вслед за более ранней публикацией The Information, сообщившей, что в июле власти США арестовали примерно 90 млн долларов со счетов Capstone. Судебные документы указывают, что счета находились в Wells Fargo и JPMorgan Chase.

Capstone обвиняется в искажении сведений о своей деятельности

Согласно опубликованным судебным документам, Capstone представлялась банкам США информационно-технологической компанией, используя свои счета для перевода средств клиентов EQIBank. Как сообщает The Information, EQIBank обратился к Capstone в 2024 году, чтобы получить доступ к банковской системе США. По имеющимся сведениям, Capstone поддерживала банковские отношения с крупными банками США и предлагала содействовать денежным переводам для клиентов карибского банка. Доступ к банкам США является ключевой операционной зависимостью для криптовалютного бизнеса, поскольку долларовые платежи от имени клиентов в конечном итоге должны проводиться через регулируемые финансовые учреждения.

Претензии Министерства юстиции касаются действий Capstone и не устанавливают нарушений со стороны Tether или Bitfinex. Адвокат, представляющий Capstone, сообщил The Information, что компания отрицает нарушения и намерена оспорить арест со стороны властей.

Tether и Bitfinex заявили, что были клиентами EQIBank

Tether подтвердил, что являлся клиентом EQIBank, но заявил, что не знал о действиях, вменяемых Capstone Министерством юстиции. Компания также сообщила, что ее активы в EQIBank составляли менее 0,034% активов группы, хотя не раскрыла сумму в долларах в этом заявлении. Эмитенты долларовых стейблкоинов, как правило, распределяют резервы между различными учреждениями и инструментами, чтобы ограничить зависимость от какого-либо одного банка.\nСогласно информации, приведенной в оригинальной публикации Coin Bureau, Bitfinex и Tether оба заявили, что были клиентами EQIBank, но не знали о предполагаемых нарушениях Capstone.

Арест имеет более широкие последствия для самого EQIBank. По сообщению The Information, банк заявил, что арестованные средства составляли около 80% его денежных активов, и что эти действия поставили его под риск краха. EQIBank добивается возврата арестованных активов в рамках судебного разбирательства.

Отдельное дело касалось USDT и пожилых пострадавших

Как сообщается, расследование также связывает Capstone с отдельным делом, касающимся средств, предположительно похищенных у пожилых потерпевших и впоследствии конвертированных в стейблкоин Tether USDT. Власти США ведут множество дел о конфискации криптовалютных активов, связанных со средствами, полученными предположительно путем мошенничества и конвертированными в USDT. В одном из дел 2025 года Министерство юстиции потребовало конфискации более 8,2 млн долларов в Tether, связанных со схемой инвестиционного мошенничества; в судебных документах описываются убытки потерпевших.

Претензии в отношении Capstone остаются частью продолжающегося судебного разбирательства. Как сообщается, арест касается средств на счетах, связанных с Capstone, в то время как Tether публично охарактеровал свои риски в отношении EQIBank как ограниченные и отрицает осведомленность о предполагаемых нарушениях.

Эта статья была первоначально опубликована изданием HOKA.NEWS.