Секретная служба США 8 сентября заморозила $52,8 млн в USDT на 52 кошельках, связанных с Xinbi Guarantee, использовав данные компании Elliptic, занимающейся анализом блокчейнов.

Xinbi Guarantee — это китайскоязычная площадка, работающая в Telegram и предоставляющая мошенникам инструменты и услуги для обмана людей по всему миру. В отличие от обычного маркетплейса, она в основном функционирует как эскроу-система: продавцы вносят криптовалютные депозиты, чтобы операторы могли гарантировать получение оплаченных товаров и услуг — от украденных персональных данных до услуг по отмыванию денег, превращающих незаконные средства обратно в наличные. Покупатели могут получить компенсацию из этих депозитов, если заявят, что их обманули.

Все 52 кошелька содержали USDT — стейблкоин Tether, привязанный к доллару, — и были заморожены начиная с 8:00 UTC 8 сентября. Два кошелька, на которых находилось около $12 млн, были конфискованы на основании ордера, рассекреченного Министерством юстиции, а остальные кошельки заморозили до дальнейших действий.

«Elliptic отслеживает Xinbi и ее инфраструктуру кошельков уже несколько лет, и наша аналитика напрямую позволила заморозить средства, а также ввести санкции США против Xinbi сегодня», — заявила компания.

По данным Elliptic, Xinbi и ее продавцы с 2022 года обработали транзакции как минимум на $24 млрд, что делает площадку второй по величине нелегальной онлайн-площадкой из отслеживаемых компанией. Больше обработала только Huione Guarantee — $31 млрд, — прежде чем Telegram закрыл ее в мае 2025 года после многолетних расследований Elliptic. Закрытие произошло через несколько дней после отдельного вывода Министерства финансов о том, что материнская группа Huione представляет собой основной риск в сфере отмывания денег. После исчезновения предшественницы Xinbi поглотила значительную часть этого трафика.

Значительная доля средств, проходящих через такие платформы, как Xinbi, связана с мошенничеством типа «разделка свиньи» (pig butchering). В таких схемах мошенник неделями или месяцами выстраивает с жертвой фиктивные романтические или дружеские отношения, а затем убеждает ее перевести сбережения в мошенническое инвестиционное приложение. Приложение показывает сфабрикованную прибыль, пока счет жертвы не оказывается опустошен.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США отнесло Xinbi к категории «значимой транснациональной преступной организации» 8 сентября, согласно исходному сообщению; при этом в статье также указано, что это произошло 9 сентября. Эта категория используется и в отношении наркокартелей. Одновременно с Xinbi санкции ввели против базирующейся в Сингапуре SafeW Technology и камбоджийской Anwen Technology за поддержку ее деятельности. Великобритания уже ввела санкции против Xinbi в марте.

Xinbi осудила заморозку криптовалюты как «произвольную» и заявила, что компенсирует клиентам потери. Площадка также, по всей видимости, переходит от USDT к USDD — стейблкоину, запущенному основателем Tron Джастином Саном, — у которого нет централизованного эмитента, способного замораживать кошельки. Xinbi уже обменяла около $2,8 млн оставшихся USDT на USDD через децентрализованную биржу.

Однако резервы USDD частично обеспечены USDT — тем же активом, эмитент которого может замораживать токены. Данные блокчейна также указывали на перемещение средств с адреса Xinbi после заморозки:

Data Update Xinbi Guarantee’s business address, which had just been activated on September 8, 2026, has been frozen again. 1.8 million $USDT has already escaped, with only 37,839 $USDT frozen. On-chain data shows that the address is testing… pic.twitter.com/kqPjYiQnXn — Bitrace (@Bitrace_team) September 9, 2026

Пост был опубликован Bitrace 9 сентября 2026 года по адресу https://x.com/Bitrace_team/status/2097480480811782478?ref_src=twsrc%5Etfw.

Эта операция стала частью более масштабной кампании Strike Force по борьбе с мошенническими центрами при Министерстве юстиции США. Агенты были направлены на Мадагаскар, чтобы помочь местным властям ликвидировать 13 управляемых гражданами Китая мошеннических комплексов и обработать вещественные доказательства почти от 400 задержанных, включая более 3 200 изъятых устройств. Как сообщило Министерство юстиции, с момента запуска в ноябре 2025 года Strike Force изъяла криптовалюту, связанную с мошенничеством, примерно на $938 млн. Оставшиеся средства Xinbi по-прежнему являются предметом продолжающихся действий.