Министерство финансов США в пятницу ввело санкции против двух иранских криптовалютных бирж — Shelbit и Aban Tether, обвинив их в содействии финансовым транзакциям Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Эти меры расширяют санкционную кампанию администрации Трампа «Economic Fury», направленную против Ирана.

Управление иностранных активов контроля (OFAC) при Министерстве финансов США включило обе биржи в санкционный список за обработку значительных объёмов цифровых активов, предназначенных для обхода международных санкций и направления средств КСИР и другим организациям, признанным США террористическими, согласно официальному пресс-релизу Министерства финансов. Включение в список специально обозначенных nationals (SDN) OFAC означает замораживание любых активов, находящихся под юрисдикцией США, а также общий запрет для граждан и компаний США на ведение транзакций с указанными лицами, с возможным вторичным санкционным риском для иностранных организаций, продолжающих с ними сотрудничать.

OFAC вводит санкции против основателя Shelbit и связанных компаний

OFAC также ввело санкции против Сиаваша Каванпура, основателя Shelbit, а также против связанных с ним компаний, зарегистрированных в Грузии, Польше и Объединённых Арабских Эмиратах.

По данным OFAC, Shelbit обработал более $1 млн в криптовалютных транзакциях и вывел более $2 млн с кошельков, связанных с КСИР. Кошельки, контролируемые Каванпуром, предположительно перевели более $2 млн на Nobitex — крупнейшую внутреннюю криптобиржу Ирана, которую Министерство финансов США включило в санкционный список в июне.

Aban Tether, вторая биржа, попавшая в чёрный список, была включена в него за содействие миллионным (в долларах) транзакциям от имени Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex — все они уже находятся в санкционном списке США.

США отслеживают иранские криптопотоки на сумму $4 млрд

Помимо предполагного отмывания денег для правительства Ирана, OFAC обвинило Shelbit в предоставлении услуг сети из более чем 2 000 игорных сайтов, управляемых двумя иранскими инфлюенсерами в социальных сетях. По имеющимся данным, биржа обработала десятки миллионов долларов в транзакциях для этой сети.

Эти данные совпадают с результатами расследования Reuters, опубликованного за неделю до этого. Расследование показало, что Shelbit провёл через свои платформы не менее $4 млрд за двухлетний период. Согласно расследованию, эти средства переводились через иранские игорные операции, Центральный банк Ирана и КСИР.

Часть из этих $4 млрд, как сообщается, прошла через Binance. Не менее $676 млн было переведено с кошельков, связанных с Shelbit, на эту биржу, включая приблизительно $540 млн, переведённых после того, как Управление по регулированию виртуальных активов (VARA) Дубая оштрафовало иранскую биржу в январе 2025 года за работу без лицензии. Как ранее сообщало Cryptopolitan, США и Tether заморозили $131 млн в USDT, связанных с Ираном, в сети Tron. Стейблкоины с привязкой к доллару, такие как USDT, стали ключевым объектом санкционного контроля, поскольку они сочетают скорость и трансграничный охват криптовалют со стабильностью самой широко используемой резервной валюты мира, что делает их привлекательным инструментом для трансграничного перемещения ценности в обход традиционных банковских каналов.

В июле VARA наложила на Shelbit дополнительный штраф и предписала бирже прекратить деятельность.

Binance отверг обвинения в хранении счетов, контролируемых Shelbit. Биржа заявила, что цифра в $540 млн является неточной, и что любые счета, связанные с пользователями Shelbit, уже были заморожены и переданы соответствующим органам.

США продолжают усиливать санкционное давление

Включение Shelbit и Aban Tether в санкционный список представляет собой очередное действие в рамках годовой кампании Министерства финансов по изоляции финансового сектора Ирана. В январе OFAC определило Zedcex и Zedxion как первые цели в рамках рамочного закона о санкциях США, специфичных для Ирана. Nobitex был добавлен в список в июне, а в прошлом месяце к нему присоединились четыре кошелька, связанные с Центральным банком Ирана. Операция со стейблкоином Tether заморозила приблизительно $131 млн в ответ на эти решения.

В пятницу Министерство финансов также включило в санкционный список группу компаний, занимающихся валютной торговлей, фиктивных компаний и физических лиц, обвиняемых в содействии сотням миллионов долларов в транзакциях для Ирана, включая те, что связаны с экспортом нефти.

«Растущая зависимость иранского режима от цифровых активов и теневого банкинга — ещё одно доказательство того, что Economic Fury работает», — заявил министр финансов Скотт Бессент. «Будь то операции в долларах, риалах или криптовалюте, Министерство финансов продолжит выявлять и ликвидировать сети, финансирующие иранский режим».

Санкции вводятся на фоне продолжающегося экономического и геополитического противостояния между США и Ираном. Эти меры усилили давление на иранский риал, в то время как биржи и эмитенты стейблкоинов сталкиваются с растущими требованиями по фильтрации транзакций, исходящих от иранских пользователей. Последовательное нацеливание на связанные с Ираном криптоплатформы отражает более ранний подход Министерства финансов к северокорейской группе Lazarus и другим связанным с государствами нелегальным криптоакторам, где последовательное включение в списки кошельков, сервисов-миксеров и бирж постепенно ограничивало доступные каналы ликвидности. Поскольку блокчейн-транзакции остаются публично видимыми, OFAC продолжает мониторинг активности в блокчейне для выявления новых целей для санкций.