Министерство финансов США ввело санкции против иранской криптовалютной биржи BitBank, утверждая, что платформа помогла перевести сотни миллионов долларов в биткоинах в пользу Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, которое администрирует и обеспечивает соблюдение программ экономических санкций США, объявило о внесении в санкционные списки 17 сентября в рамках более широкой кампании США, направленной на финансовые сети и сети цифровых активов Ирана. Казначейство установило, что BitBank является проектом в сфере цифровых активов, контролируемым иранским финансистом Бабаком Занджани, который был приговорен иранским судом к смертной казни в 2016 году за помощь Ирану в обходе международных нефтяных санкций.

По данным Казначейства, с июня по июль Занджани использовал BitBank для организации переводов биткоинов на сотни миллионов долларов в пользу КСИР — элитного подразделения вооруженных сил Ирана, которое правительство США с 2019 года причисляет к иностранным террористическим организациям. Ведомство также заявило, что BitBank помогал обрабатывать платежи, связанные с иранской организацией Hormuz Safe Marine Services Authority.

Это designation расширяет более широкую кампанию против связанных с Занджани криптовалютных бизнесов. Ранее, в январе, Казначейство внесло в списки Занджани и его проекты в сфере цифровых активов Zedcex и Zedxion, а в июле расширило эти меры на дополнительные связанные с его сетью компании и лиц.

BitBank и его разработчик попали под санкции

Казначейство также ввело санкции против разработчика программного обеспечения BitBank, компании Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, а также трех associates Занджани. По утверждению правительства США, эти компании и лица являются частью инфраструктуры, которая, предположительно, поддерживает обход санкций и переводы с участием связанных с иранским государством структур.

Санкции предусматривают блокировку всего имущества и имущественных прав внесенных в списки лиц, находящихся под юрисдикцией США. Лицам в США, правило, запрещено проводить операции с заблокированными лицами без разрешения Казначейства — эта система делает проверку по санкционным спискам базовой задачей комплаенса для бирж и финансовых компаний, имеющих связь с США.

Эти меры подчеркивают растущее внимание Вашингтона к криптовалютным биржам в рамках обеспечения соблюдения санкций. Власти США все чаще нацеливаются на платформы цифровых активов, которые, по их словам, обеспечивают финансовую деятельность подсанкционных иранских структур.

Более широкое давление на криптосеть Ирана

Внесение BitBank в санкционные списки последовало за рядом других действий США против иранских криптобирж в этом году. Казначейство обвинило несколько платформ в помощи Ирану в перемещении средств в обход традиционных финансовых каналов.

Для криптоиндустрии это дело подчеркивает риски комплаенса, с которыми сталкиваются биржи, сохраняющие связи с подсанкционными юрисдикциями или контрагентами. Оно также показывает, как блокчейн-бизнесы могут стать объектом принудительных мер, когда власти США определяют их транзакции как часть сетей по обходу санкций.

Последнее действие Казначейства включает BitBank в эти более широкие усилия по обеспечению соблюдения санкций и добавляет очередной уровень давления на криптовалютную инфраструктуру Ирана.

Источник: CryptoMeter io