Министерство финансов США приказало финансовым организациям прекратить обработку переводов, связанных с криптобиржей MEXC Global, обвинив платформу в содействии проведению как минимум $16 млрд незаконных транзакций, связанных с обходом санкций и киберпреступностью.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) объявила об этой мере 6 ноября 2026 года в рамках операции Economic Outcast. Ограничения вступят в силу через 30 дней после публикации в Federal Register.

FinCEN выявила подозрительные криптотранзакции на миллиарды долларов

По данным Министерства финансов, подробно изложившего эту меру в официальном объявлении, MEXC Global обработала как минимум $16 млрд транзакций, связанных с незаконной деятельностью, в период с мая 2021 года по май 2026 года.

Регуляторы выявили почти $1,5 млрд транзакций, связанных с обходом российских санкций, включая примерно $232 млн прямых переводов с участием организаций, находящихся под санкциями США, Евросоюза и Великобритании.

Следователи также обнаружили около $1 млрд прямых транзакций с участием более чем 40 иранских криптобирж. Около $22 млн, как утверждается, достались Центробанку Ирана и Корпусу стражей исламской революции.

Кроме того, власти связали биржу с обходом санкций КНДР, выплатами за программы-вымогатели, криптомошенничеством и активностью на даркнет-рынках.

В совокупности предполагаемые потоки затрагивают санкционные программы в отношении России, Ирана и КНДР, а также программы-вымогатели, мошенничество и даркнет-рынки — несколько категорий незаконной деятельности, связанных с одной офшорной площадкой.

Слабый комплаенс вызывает опасения регуляторов

Представители Министерства финансов обвинили MEXC Global в ведении неадекватного контроля за противодействием отмыванию денег, несмотря на публичное ограничение клиентов из санкционных юрисдикций. По имеющимся данным, биржа продолжала обрабатывать транзакции с участием санкционной российской платформы Garantex и её преемницы Grinex вплоть до июня 2026 года. Этот разрыв между заявленной политикой и наблюдаемой активностью лежит в основе обвинений Министерства финансов.

MEXC входит в число 20 крупнейших криптобирж мира. По данным Министерства финансов, платформа обрабатывала более $1 млрд транзакций в день и располагала примерно $5 млрд резервов по состоянию на сентябрь 2026 года. Эти результаты подчёркивают трудности, с которыми сталкиваются регуляторы при мониторинге офшорных криптобирж, работающих в нескольких юрисдикциях.

Ограничения могут нарушить работу биржи

FinCEN выдала запрет на основании раздела 9714(a) Закона о борьбе с отмыванием российских денег. Эта мера запрещает поднадзорным американским финансовым организациям переводить средства на MEXC Global или с неё, а нарушения могут повлечь гражданские или уголовные наказания.

Ограничения могут осложнить банковские отношения биржи и обработку платежей, а также показывают, как американские власти могут воздействовать на офшорный криптобизнес через ограничения финансовой инфраструктуры. Однако приказ не запрещает автоматически все криптотранзакции с участием MEXC по всему миру; его действие реализуется через поднадзорные американские финансовые организации, которые обязаны блокировать подпадающие под ограничения переводы после вступления ограничений в силу — через 30 дней после публикации в Federal Register.

Эта мера отражает растущее регуляторное давление на криптобиржи, обвиняемые в содействии обходу санкций. Её более широкое влияние будет зависеть от того, как финансовые организации реализуют ограничения и как отреагирует MEXC.