Власти США предприняли действия в отношении предполагаемой финансовой сети ХАМАС посредством скоординированного комплекса уголовных обвинений, арестов во Франции и новых санкций Минфина. По словам официальных лиц, операция по сбору средств представляла пожертвования как гуманитарную помощь, направляя деньги ХАМАС.

Министерство юстиции объявило о предъявлении обвинений 2 октября Салиму Альзаке, 45 лет, жителю Газы. Обвинения остаются недоказанными, и обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде вне разумных сомнений. Данное действие объединяет уголовные преследования, которые государство должно доказать в суде, и включение в санкционные списки Минфина, действующие как административные меры, а не уголовные решения.

Согласно отчету о правоприменении STL.News, скоординированные действия охватывают Нью-Йорк, Луизиану, Флориду и Францию. Переводы криптовалюты были одним из компонентов предполагаемой финансовой системы.

Обвинения касаются разных сумм

Обвинение утверждает, что Альзак и его сообщники собрали более 1,7 млн долларов через якобы благотворительные кампании. Эти кампании, как утверждается, начались примерно в январе 2020 года, причем часть денег поступила от доноров из США.

Министерство юстиции описывает Альзаку как давнего члена ХАМАС и заместителя командира батальона. Это описание является утверждением государства, а не выводом, установленным обвинительным приговором.

Отдельное санкционное действие Минфина описывает более широкую финансовую операцию ХАМАС с участием Альзаки, Фаузи Барика и Амель Уалид. По данным Минфина, они собрали более 2 млн долларов с 2020 по 2026 год, в том числе около 1,5 млн долларов этой суммы было собрано после 7 октября 2023 года — даты атакования Израиля, возглавленного ХАМАС. Общая сумма ведомства и цифра по уголовному делу описывают по-разному определенные аспекты расследования и не должны суммироваться.

Переводы криптовалюты и французские организации

Минфин утверждает, Барика и Уалид отправили Альзаке сотни тысяч долларов в криптовалюте. Как описано в обвинениях, криптовалюта выступала одним из нескольких каналов, при этом в других частях дела обвинение также ссылается на банковские переводы и посредников. Управление по контролю за иностранными активами ведомства ввело санкции против этих трех лиц, а также двух организаций, базирующихся во Франции: Association Baraka и Ensemble C Mieuxn
По данным Минфина, Барика совместно с Альзакой учредил Association Baraka, а Уалид основала Ensemble C Mieux. Обе организации, как утверждается, собирали пожертвования в качестве гуманитарной помощи, переводя деньги Альзаке. Французские власти арестовали Барика, Уалид и Нордина Барика в рамках скоординированного расследования.

Дело касается предполагаемых направлений и целей использования средств. Оно не устанавливает, что каждый жертвователь знал, куда пойдут деньги.

Аресты в США и уголовные обвинения

В США власти арестовали братьев Омара Адхами, 33 лет, и Абделя Адхами, 35 лет, из Ковингтона, штат Луизиана. По утверждению обвинения, Абдель перевел в сеть около 94 000 долларов, а Омар — около 11 000 долларов; предполагаемые взносы были сделаны примерно с февраля 2021 года по сентябрь 2026 года.

По словам обвинителей, братья знали о террористической деятельности ХАМАС и скрывали свои взносы через банковские переводы и посредников. Обвинения включают сговоры с целью материальной поддержки, мошенничество с использованием электронной связи и отмывание денег. Министерство юстиции сообщает, что максимальные установленные законом наказания по этим преступлениям составляют до 20 лет.

Также был арестован Раед Юсеф, 56 лет, из Лутца, штат Флорида. Обвинение утверждает, что он перевел почти 50 000 долларов, и предъявило ему обвинения в финансировании терроризма, отмывании денег и мошенничестве с паспортами.

Максимальные наказания не являются прогнозом приговоров. Если обвиняемый будет признан виновным, судья определит наказание в соответствии с применимыми законами и руководящими принципами.

В делах также участвуют отдельные региональные прокуроры. Полевое отделение ФБР в Новом Орлеане расследовало дело в Луизиане, которое рассматривается в Восточном округе Луизианы. Дело во Флориде расследуется ФБР и рассматривается в Среднем округе Флориды.

ХАМАС был признан иностранной террористической организацией в 1997 году. Впоследствии Минфин включил организацию в санкционные списки согласно указу 13224 в октябре 2001 года.

Санкции и судебные преследования остаются раздельными

В расследовании финансовой деятельности ХАМАС участвовали Объединенная антитеррористическая группа ФБР в Нью-Йорке и аналитики разведки полиции Нью-Йорка. Содействие также оказывали французские контртеррористические ведомства и Управление международных дел Министерства юстиции.

Санкции Минфина блокируют подпадающие под них активы в юрисдикции США и ограничивают доступ к финансовой системе США. Это административные меры, которые не являются уголовными приговорами, то есть их действие не зависит от исхода судебных процессов.

В уголовных делах о финансах ХАМАС суды определят, докажет ли государство свои обвинения против привлеченных к ответственности лиц. Дальнейшие официальные шаги по делам отразятся в судебных реестрах Восточного округа Луизианы и Среднего округа Флориды.