В четверг Великобритания ввела санкции против трех криптовалютных бирж и нескольких платежных платформ в рамках пакета из 38 новых обозначений, направленных против финансовых сетей, которые, как подозревается, помогают России обходить санкции.

Британия заявила, что попавшие под санкции криптоплатформы и платежные сервисы, возможно, помогали России уклоняться от финансовых санкций, при этом две компании обрабатывали транзакции, связанные с поддерживаемой Кремлем сетью A7. Этот шаг демонстрирует, как правоприменение вышло за рамки традиционных банков и распространилось на криптовалютные платежные каналы в усилиях по ограничению военного финансирования России.

Названные биржи и платежные операторы

МИД Великобритании назвал Xeltox Enterprises — зарегистрированную в Канаде компанию, стоящую за криптобиржами Cryptomus, Heleket и Certa Payments, а также базирующуюся в Кыргызстане TokenSpot. Меры также затрагивают платежные платформы Processing KG, управляющую VexPay, и Tsunami Payments, а также директора Processing KG Улана Букабаева.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте правительства Великобритании, две из указанных компаний обрабатывали или содействовали транзакциям с участием A7 — поддерживаемой Кремлем сети, выпускающей привязанный к рублю стейблкоин A7A5, который, по данным правительства, предположительно используется для обхода санкций против финансового сектора России. По заявлению, в прошлом году A7 заявила о переводе более 90 млрд долларов.

Заморозка активов и запрет на платежи

В соответствии с обозначениями активы названных компаний, находящиеся под британской юрисдикцией, заморожены. Британским финансовым учреждениям также запрещено проводить платежи в адрес ряда этих компаний, от них или через них.

На практике британская заморозка обездвиживает любые средства или экономические ресурсы, которые обозначенные стороны удерживают в рамках британской юрисдикции, и запрещает британским лицам совершать с ними сделки. Это распространяется на компании, зарегистрированные в других странах — например, в Канаде или Кыргызстане, — всякий раз, когда они задействуют британскую финансовую систему или совершают сделки с британскими контрагентами.

Более широкий пакет в связи с войной в Украине

Данные меры являются частью более широкого пакета из чуть более трех десятков обозначений, связанных с войной России в Украине. Помимо криптовалютного и платежного сектора, пакет охватывает российских производителей нефти Zaribezjmeft и INK Capita, 12 танкеров «теневого флота», а также поставщиков оборудования, электроники и других товаров, которые, по данным Великобритании, используются в производстве российских ракет и дронов.

Продолжение прежних санкций

Меры, объявленные в четверг, расширяют круг внимания заы бирж, уже связанных с сетью, стоящей за A7A5. В мае Великобритания ввела санкции против нескольких других криптобирж, включая Huobi и HTX, обвинив их в содействии России в обходе западных санкций. Британские власти ранее ввели санкции против Grinex и Garantex, а США впоследствии приняли меры против компаний и руководителей, стоящих за токеном и биржами. Компании, анализирующие данные блокчейна, оспаривают реальный объем активности A7A5, что подчеркивает расхождения в оценках объемов таких сетей между различными трекерами.

Европейский союз предпринял сопоставимые шаги. В июле ЕС применил свой двадцать первый пакет санкций против России, направленный против 14 криптокомпаний, а также четыре обозначения, связанных с трансграничной сетью A7. В совокупности последовательные меры Великобритании, США и ЕС означают, что одни и те же сети — а в некоторых случаях одни и те же компании — теперь сталкиваются с перекрывающимися ограничениями в нескольких крупных юрисдикциях.