Британская полиция конфисковала биткоины и другие активы примерно на 1,4 млн долларов, связанные с предполагаемой деятельностью даркнет-рынков, что стало одной из крупнейших конфискаций криптовалюты в стране с момента вступления в силу новых полномочий по изъятию активов. Этот случай демонстрирует, что преступные доходы, хранящиеся в криптовалюте, по-прежнему могут быть отслежены, заморожены и конфискованы правоохранительными органами.

Что британская полиция сообщила о конфискации биткоинов на 1,4 млн долларов

Полиция Эйвона и Сомерсета сообщила, что её Финансово-расследовательское подразделение конфисковало криптовалюту и денежные активы на сумму более 1 млн фунтов стерлингов в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности — законом, позволяющим судам изымать имущество, признанное полученным в результате незаконной деятельности.

Конфискованный пул включал 20,21 биткоина, другие криптоактивы и средства на банковских счетах; их совокупная стоимость составила 1 032 487,86 фунта стерлингов, или примерно 1,4 млн долларов.

По данным полиции, активы были отслежены до даркнет-маркетплейсов, действовавших с 2016 по 2019 год. Даркнет-рынок — это скрытый онлайн-маркетплейс, часто используемый для продажи незаконных товаров. Суд установил, что эти деньги представляют собой доходы от противоправной деятельности, после чего распорядился об их конфискации.

Ведомство охарактеризовало это дело как крупнейшую конфискацию криптовалюты с момента введения приказов о заморозке криптокошельков в апреле 2024 года. Такой приказ позволяет полиции заблокировать средства в криптокошельке, чтобы никто не мог их перемещать.

Официальное сообщение полиции доступно по адресу:

Почему конфискации криптовалюты, связанной с даркнетом, важны для правоприменения

Многие считают, что биткоин анонимен. Это не так. Каждая транзакция записывается в публичном реестре, называемом блокчейном, который может изучить любой желающий.

«Многие люди думают, что криптовалюты обеспечивают анонимность… постоянная запись транзакций хранится в цифровом реестре, называемом блокчейном» — Энтони Дэвис, полиция Эйвона и Сомерсета, из официального заявления полиции.

Именно эта постоянная запись позволяет следователям отслеживать денежные потоки спустя годы после событий. В данном деле полиция связала кошельки с активностью, происходившей почти десятилетие назад. Такая работа обычно опирается на специализированную блокчейн-аналитику — компетенцию, которую правоохранительные органы и частные компании наращивали в течение последнего десятилетия и которая применялась в крупных расследованиях даркнет-рынков, таких как закрытие маркетплейса Silk Road в 2013 году и рынка Hansa в 2017 году.

Криптовалюта теперь регулярно становится объектом отслеживания, заморозки и конфискации в рамках уголовных расследований, и это не уникально для Британии. Французская полиция недавно арестовала двух человек в связи с мошенничеством с криптовалютой на 1,8 млн долларов в сфере продажи вилл, а американские прокураторы добились признания вины в заговоре с похищением, связанном с биткоином. Не вся торговля в даркнете зависит от биткоина, однако биткоин остаётся общей нитью в подобных делах.

О чём говорит эта конфискация для криптокомплаенса и рыночного восприятия

Эта конфискация является частью более широких усилий по расширению полномочий британских властей. 26 апреля 2024 года Министерство внутренних дел объявило, что полиция и Национальное агентство по борьбе с преступностью получили право изымать криптовалюту без предварительного ареста. Они также могут переводить нелегальную криптовалюту на кошельки, контролируемые правоохранительными органами, и уничтожать определённые активы, например приватные монеты. Подробности доступны по адресу:

Подобные правоприменительные меры усиливают требования к комплаенсу во всём криптосекторе. Биржи и провайдеры кошельков находятся под постоянным давлением, требующим мониторинга транзакций и сотрудничества со следствием. Согласно правилу передачи данных (Travel Rule) в Великобритании, вступившему в силу в сентябре 2023 года, криптобизнес обязан передавать информацию об отправителе и получателе переводов, что создаёт ещё один канал данных для расследований.

Всё это не меняет того факта, что большинство операций с криптовалютой носит законный и обычный характер. Конфискация направлена против преступных доходов, а не против рядовых держателей. Для человека, хранящего небольшое количество биткоинов на регулируемой бирже, это дело никак не затрагивает его монеты.

Рыночная ситуация на фоне новости оставалась спокойной. На момент исследования биткоин торговался около 78 015 долларов, с незначительным движением за 24 часа и рыночной капитализацией выше 1,56 трлн долларов.

Практический вывод для обычных держателей криптовалюты прост: криптовалюта отслеживаема, правоприменение становится всё более компетентным, а добросовестное использование цифровых активов остаётся отдельным от их криминального использования. Дальнейшие подробности дела следует уточнять по мере появления подтверждённой информации.

Отказ от ответственности: эта статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой или инвестиционной рекомендацией. Рынки криптовалют и цифровых активов сопряжены со значительным риском. Всегда проводите собственное исследование перед принятием решений.