Полиция Эйвона и Сомерсета изъяла 20,21 биткоина и другие активы на сумму более $1,4 млн в рамках британской операции по борьбе с преступлениями в сфере криптовалют. Следователи установили, что эти средства связаны с даркнет-площадками, действовавшими с 2016 по 2019 год, до их закрытия властями.

О изъятии было объявлено 27 августа. Подразделение финансовых расследований конфисковало биткоины, другие цифровые активы и банковские средства, оценив общую сумму в £1 032 487,86.

UK POLICE SEIZE $1.4M IN BITCOIN LINKED TO DARK WEB MARKETS pic.twitter.com/xonAouilEa — Crypto Town Hall (@Crypto_TownHall) August 29, 2026

Как операция по криптовалютам позволила отследить даркнет-средства

Данные о названиях и стоимости остальных криптовалют не раскрывались, как и сумма арестованного банковского счета. В 2026 году суд вынес постановление о конфискации, установив, что имущество получено в результате преступной деятельности.

Операция проводилась на основании Закона о доходах от преступной деятельности (Proceeds of Crime Act), который позволяет государству изымать имущество, приобретенное преступным путем. Лицо, связанное с этими средствами, ранее было осуждено за отмывание денег и впоследствии скончалось. Подробности того преступления и данные о других причастных лицах не разглашаются.

При текущей цене биткоина около $77 500 стоимость 20,21 BTC составила бы примерно $1,57 млн — больше, чем общая оценка полиции.

Финансовые следователи совместно с полицейскими киберспециалистами отслеживали средства. Специальные методы показали, что активы связаны с несколькими даркнет-рынками, действовавшими с 2016 по 2019 год. Все эти площадки впоследствии были закрыты властями, однако полиция не назвала конкретные сайты. По данным полиции, эти рынки помогали преступникам совершать различные правонарушения, включая торговлю наркотиками и людьми.

В указанный период произошло несколько крупных закрытий даркнет-площадок. Так, в июле 2017 года международная правоохранительная операция закрыла AlphaBay, а нидерландская полиция около месяца тайно контролировала Hansa, прежде чем закрыть ее. Рынок Dream Market прекратил работу в 2019 году. Однако полиция Эйвона и Сомерсета не связывала изъятый биткоин с AlphaBay, Hansa или Dream Market.

Даркнет-рынки могут скрывать истинные личности участников транзакций, однако переводы биткоина навсегда фиксируются в публичном блокчейне. Финансовые следователи могут сопоставлять эти данные с информацией от криптовалютных бирж и другими изъятыми данными. Именно такая прозрачность сделала расследования, связанные с биткоином, регулярной практикой британской полиции: например, Столичная полиция сообщала о крупных изъятиях криптовалюты по прошлым уголовным делам.

Источник: Gbnews

Британские правила заморозки расширяют возможности взыскания активов

Эта операция стала крупнейшим криптовалютным делом подразделения с апреля 2024 года, когда поправки к Закону о доходах от преступной деятельности наделили сотрудников полиции полномочиями замораживать криптовалютные кошельки. Эти поправки приблизили режим обращения с криптоактивами к тому, как британское законодательство уже регулировало наличные и традиционное имущество в рамках того же закона.

Сотрудники могут замораживать криптоактивы, если есть основания считать их связанными с преступной деятельностью, причем процедура не требует предварительного ареста. Власти могут переводить изъятые токены в кошельки правоохранительных органов, а также изымать пароли или устройства, используемые для доступа к активам. Кроме того, полиция вправе уничтожить криптоактив, если его возврат в обращение не принесет пользы обществу.

Само по себе постановление о заморозке не означает, что актив имеет преступное происхождение. В данном случае судья разрешил конфискацию исходя из предположения, что активы были получены незаконным путем.

Взысканные средства могут направляться на финансирование полиции и общественных проектов: полиция Эйвона и Сомерсета назвала возможными направлениями образование, профессиональную подготовку, интервенцию и профилактику.

Анализ блокчейна поддерживал взыскание активов и в других случаях. Американские власти в январе завершили конфискацию $400 млн по делу Helix, а ранее следователи изъяли 61 000 BTC по отдельному делу о инвестиционном мошенничестве.