Великобритания заморозила лондонский пентхаус за 12 млн долларов предполагаемого финансового директора Prince Group

По сообщению The Times в воскресенье, власти Великобритании заморозили пентхаус стоимостью 8,9 млн фунтов с видом на Букингемский дворец, принадлежащий Тет Ли — предположительно финансовому директору Prince Group.

Этот арест расширяет межюрисдикционную правоприменительную кампанию на элитную лондонскую недвижимость, где охваченные арестом объекты связаны с председателем группы, его предполагаемым заместителем и предполагаемым финансовым директором.

По данным отчёта, 39-летний Ли приобрёл квартиру на 13-м этаже недалеко от Сент-Джеймсского парка в 2022 году за 8,9 млн фунтов. После расследования МИДа Великобритании на запись об объекте в Земельном реестре был наложен арест.

На слушании, назначенном на понедельник, власти попросят суд продолжить изъятие часов и украшений Ли общей стоимостью 10,6 млн фунтов, а также наличных на сумму 92 570 фунтов.

Санкции и обвинения

Министерство финансов США включило Ли в санкционный список в октябре 2025 года в рамках мер против 146 связанных с Prince Group лиц, назвав его «фактическим финансовым директором по нелегальным финансам», причастным к «контрабанде крупных сумм наличных и управлению грязными деньгами». Великобритания ввела против него санкции в марте в рамках глобального режима по правам человека, сославшись на его связи с Ченом Чжи и Prince Group, чьи мошеннические центры в Камбодже, по утверждению властей, подвергают работников принудительному труду и жестокому обращению.

По данным The Times, британские власти также обвиняют Ли в том, что он был «ключевым помощником» лидера группы, который «управлял международной финансовой сетью Prince Group».

Британские власти характеризуют Prince Group как прикрытие для онлайн-мошенничества в «промышленном масштабе», включая романтические и инвестиционные схемы, известные как pig butchering — схемы, в которых мошенники долгое время завоевывают доверие жертв, прежде чем перевести их на фейковые инвестиционные платформы. Со ссылкой на оценки ООН The Times сообщила, что более 100 000 жертв торговли людьми принуждают работать в структурах группы.

Связанная с Prince Group лондонская недвижимость

Как сообщила газета, арест также распространяется на особняк в Сент-Джонс-Вуд стоимостью 12 млн фунтов и офисное здание в лондонском Сити стоимостью 100 млн фунтов, связанные с председателем Prince Group Ченом Чжи. Чен был арестован в Камбодже и экстрадирован в Китай.

Также заморожены активы, связанные саемым заместителем Чена У Ань Мином, включая особняк в Холланд-Парк стоимостью 30 млн фунтов и таунхаус в Белгравии стоимостью 53 млн фунтов, зарегистрированный на женщину, предположительно являющуюся его женой. По имеющимся данным, У был арестован в Японии в июне.

Согласно отчёту, аресты в Великобритании теперь охватывают более 200 млн фунтов лондонской недвижимости, связанной с предполагаемым руководством группы, — что подчеркивает масштаб активов, на которые нацелены следователи на британской территории.

В октябре прошлого года полиция в рамках совместной операции с ФБР провела обыски в двух домах на острове Мэн, предположительно принадлежащих Ли. Согласно отчёту, Prince Group получила на острове игорные лицензии, которые, как утверждается, использовались для отмывания доходов от преступной деятельности.

Международная реакция

США добиваются конфискации примерно 14 млрд долларов в Bitcoin, связанных с группой, а базирующийся в Вашингтоне Scam Center Strike Force сообщил о 580 млн долларов в изъятых и замороженных криптоактивах. Великобритания также ввела санкции против криптовалютной торговой площадки Xinbi в рамках борьбы с мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии, а Интерпол назвал сеть мошеннических комплексов глобальной угрозой.

От Вашингтона до Лондона и острова Мэн правоприменительные усилия сосредоточились на финансах группы, при этом цифровые активы — от Bitcoin, фигурирующего в деле о конфискации в США, до криптобиржи Xinbi — играют в нём постоянную роль.

Prince Group отрицает какие-либо правонарушения. В прошлом году группа заявила, что «категорически отвергает утверждение о том, что она или её председатель Чен Чжи причастны к какой-либо противоправной деятельности».

В понедельник власти обратятся в суд с ходатайством о продолжении изъятия часов, украшений и наличных Ли. Итог слушания определит, сохранятся ли аресты в силе.