Власти Объединенных Арабских Эмиратов и Швеции задержали семерых подозреваемых в рамках скоординированной операции против международной сети по отмыванию денег, чьи криптовалютные транзакции, по данным следствия, выявили финансовые связи с организованной преступностью и заказными убийствами.

Предполагаемый лидер группировки, гражданин Швеции, бежавший из страны и разыскиваемый по «красному уведомлению» Интерпола — официальному запросу к правоохранительным органам всего мира о розыске и временном аресте лица в ожидании экстрадиции или передачи, — был выслежен и арестован в ОАЭ, сообщило агентство Emirates News Agency со ссылкой на Министерство внутренних дел. Одновременно в Швеции были взяты под стражу еще шестеро предполагаемых участников. Против всех семерых возбуждены уголовные дела, однако министерство не раскрыло их личности.

$7,1 млн за десять месяцев

По данным министерства, за десятилетний... за десяти месяцев сеть провела около 70 млн шведских крон ($7,1 млн). Она принимала наличные от преступной деятельности и перенаправляла их другим преступным структурам, используя криптовалюты «для передачи и перемещения стоимости этих средств».

Цепочка криптодоказательств

Министерство сообщило, что отслеживание криптовалютных транзакций и анализ цифровых доказательств «помогли выявить финансовые связи с другой преступной деятельностью, включая организованную преступность и заказные убийства». Такое отслеживание стало возможным благодаря тому, что переводы в публичных блокчейнах навсегда фиксируются в общих реестрах, доступных для аудита любому — в отличие от наличных, не оставляющих подобного следа, — что делает анализ блокчейна стандартным инструмент для следователей, отслеживающих незаконные средства через границы.

Швеция усиливает борьбу с криминальным крипто

Это дело появилось на фоне активизации усилий Швеции против нелегальных цифровых активов. В прошлом году министр юстиции страны приказал силовым структурам активизировать изъятие криминальной криптоприбыли. Заказные убийства — документально подтвержденная проблема в стране: шведская полиция сообщила в мае, что за три года в перестрелках банд 23 случайных прохожих погибли и 30 были ранены, при этом банды используют социальные сети и зашифрованные приложения для вербовки наемных убийц — часто подростков, не достигших возраста уголовной ответственности.

Бригадный генерал Абдулазиз Аль Ахмад, директор Федеральной уголовной полиции Министерства внутренних дел ОАЭ, заявил, что страна будет «продолжать отслеживать преступные сети, подрывать их источники финансирования и принимать юридические меры против любого, кто стремится использовать территорию страны для преступной деятельности».

Андерс Виберг, полицейский комиссар Полиции Швеции и глава ее международного подразделения, назвал сотрудничество с ОАЭ «ключевым фактором успешного исхода этого дела».

По данным министерства, одновременные аресты в обеих странах последовали за обширными поисками, расследованиями и тщательным наблюдением с целью установить местонахождение лидера группировки, проведенными под прямым взаимодействием в сфере безопасности и обменом разведданными между двумя правительствами. Операция опиралась на два фактора, которые отчетливо видны из сообщения министерства: прозрачные записи блокчейна, сохранившие финансовый след, и трансграничная координация, превратившая его в аресты.