Министерство финансов США ввело санкции против BitBank — иранской криптовалютной биржи, которая, по данным ведомства, принимала биткоин, выплаченный судоходными компаниями за безопасный проход через Ормузский пролив.

Согласно заявлению Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), Authority безопасного морского судоходства Ормузского пролива с июня использует BitBank для передачи собранных платежей иранскому режиму. Именно эта структура взимает с судов плату в биткоинах за право прохода через стратегический водный путь — схему, которую Минфин внес в санкционный список в июле. Пролив является одной из самых загруженных энергетических артерий мира: значительная часть продаваемой на мировом рынке нефти проходит через его узкие воды.

Сегодня в рамках операции Economic Outcast OFAC внес в список то, что она описывает как ключевые компоненты инфраструктуры обхода санкций иранского режима, основанной на цифровых активах.

Today, as part of Operation Economic Outcast, the Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated key components of the Iranian regime's digital assets-based sanctions evasion infrastructure. Targets include BitBank, a priority digital assets…

— Treasury Department (@USTreasury) September 17, 2026

С июня по июль, по данным Минфина, BitBank использовалась для перевода «биткоина на сотни миллионов долларов» Корпусу стражей исламской революции (КСИР) — подразделению вооруженных сил Ирана, которое давно находится под санкциями США.

BitBank контролируется Бабаком Занджани, иранским финансистом, которого OFAC внесла в санкционный список в январе. В 2016 году в Иране он был приговорен к смертной казни за хищения в Национальной иранской нефтяной компании, однако в 2024 году приговор был смягчен, и в прошлом году Занджани вновь появился на публике, поддерживая проекты, связанные с режимом. По данным Минфина, как минимум с 2024 года он рекламировал BitBank в своих социальных сетях.

Еще четыре санкционных обозначения

Санкции также затронули компанию Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, разработавшую программное обеспечение BitBank и являющуюся дочерней структурой уже включенной в Dot One Value Creation Group, а также трех топ-менеджеров Dot One: Хоссейна Али Закери Хоссейни, Мохаммада Махди Закери Хоссейни и Сейеда Аделя Хейдари.

По данным Минфина, Хоссейн Али Закери Хоссейни участвовал в большей части операций Занджани по обходу санкций, включая экспорт нефти, и посредничал в сделках с цифровыми активами, средства от которых в итоге попадали в КСИР.

Все пять фигурантов внесены в список на основании указа 13902, подписанного в 2020 году и расширенного администрацией в августе на всех, кто действует в секторе цифровых активов Ирана. Именно этот полномочия Минфин с тех пор использует для последовательной проработки сети, включая криптобиржи, внесенные в список за отмывание иранских средств.

«Попытки финансировать иранский режим с помощью криптовалют не выходят за рамки досягаемости OFAC, — заявил министр финансов Скотт Бессент. — Если вы поддерживаете иранский режим, Министерство финансов введет против вас санкции».

Данные меры приняты в рамках операции Economic Outcast — кампании, которую Бессент объявил 24 августа и назвал «экономическим D-Day» и которая, по словам Минфина, направлена на перекрытие оставшихся экономических артерий Ирана при содействии ЕС, Великобритании и партнеров из стран Персидского залива.

Активы пятерых фигурантов в США заблокированы, как и активы любых компаний, в которых они владеют половиной или более долей, а иностранные компании, имеющие с ними дело, рискуют вторичными санкциями, которые могут отрезать их от финансовой системы США.

Трейдеры не ожидают скорого ослабления давления. На Myriad — рынке предсказаний, разработанном материнской компанией Decrypt Dastan, — вероятность того, что Вашингтон объявит об отмене морской блокады иранского судоходства до 30 сентября, упала до 10%, снизившись на 30 пунктов. Даже дедлайн 31 декабря оценивается лишь в 60%.