Минфин убрал более 80 человек и компаний из санкционного списка в рамках пересмотра
Ключевые выводы
- •Treasury заявило, что последние исключения были сделаны после межведомственной проверки, чтобы они не нанесли ущерба внешней политике или интересам национальной безопасности.
- •Среди исключений были 36 умерших лиц, 33 организации, связанные с Ираком, семь устаревших колумбийских наркотических записей и восемь ликвидированных наркобаронов.
- •OFAC обновило 22 записи, добавив отсутствующие идентификаторы, такие как данные о рождении и другие сведения для проверки.
- •Treasury заявило, что в результате понедельничных исключений было устранено 18 наборов дублирующихся записей.
- •Ведомство также открыло онлайн-портал, через который подпадающие под санкции стороны могут запросить исключение из списка.
Министерство финансов в понедельник исключило еще 84 человека и компании из своих санкционных списков в рамках усилий по упрощению санкционных программ и облегчению банкам работы по пресечению того, что ведомство считает самыми серьезными схемами финансирования терроризма.
Министр финансов Скотт Бессент в мае инициировал пересмотр санкционных программ и списков ведомства, чтобы удалить устаревшие записи и снизить нагрузку по соблюдению требований для финансовых учреждений. Позднее он сообщил, что из более чем 17,000 санкционных списков были исключены 76 человек и компаний.
Представитель Treasury заявил, что цель состоит в том, чтобы «обеспечить, чтобы санкции Министерства финансов оставались эффективными, точными и сфокусированными, а также убрать избыточность, оставшуюся от предыдущих администраций», добавив, что в 2024 году было внесено более 3,000 имен, по сравнению всего с 880 в 2017 году. Пересмотр указывает на стремление поддерживать списки в актуальном состоянии по мере того, как санкционные программы становятся больше и сложнее, особенно для банков, которые должны проверять клиентов и операции по этим спискам.
«Санкции не предназначены быть инструментом навсегда», — сказал представитель.
Бессент неоднократно подчеркивал готовность администрации Трампа вводить санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России — Rosneft и Lukoil. Администрация Байдена не спешила с такими мерами из-за опасений, что это может дополнительно поднять цены на нефть после вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года.
Вторая за понедельник волна исключений из списка Treasury’s Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) List включает 36 умерших лиц и связанные с ними записи, 33 организации, связанные с Ираком и впервые внесенные в 1991 или 1992 году, семь прекративших существование или устаревших наркотических записей, связанных с Колумбией, и восемь ликвидированных наркобаронов.
Office of Foreign Assets Control (OFAC) при Treasury также обновил записи по 22 лицам и организациям, чтобы добавить или уточнить отсутствующие ключевые идентификаторы. Такие обновления важны, поскольку старые записи сложнее сопоставлять для команд комплаенса, особенно когда в них отсутствуют данные, которые сейчас обычно используются при проверке, например место и дата рождения, уникальные идентификационные номера, гражданство или пол.
Ведомство заявило, что каждое исключение было сделано после проверки другими федеральными агентствами, чтобы убедиться, что это не затронет внешнеполитические или национально-безопасностные интересы администрации, и что имена при необходимости могут быть восстановлены.
На данный момент пересмотр был сосредоточен на более старых санкционных записях, в которых иногда отсутствует информация, обычно включаемая в новые санкции, например место и дата рождения, уникальные идентификационные номера, гражданство или пол. Treasury заявило, что добавление этой информации должно упростить проверку соблюдения требований для финансовых учреждений.
OFAC также выявило небольшое число дублирующихся записей в своих санкционных списках, сообщило ведомство, добавив, что 18 таких наборов были устранены в результате понедельничных исключений.
Внутренний документ, полученный Reuters, показывает, что Treasury пересматривает устаревшие или трудные для проверки цели «чтобы снизить нагрузку по соблюдению требований на финансовые учреждения и улучшить результаты в сфере национальной безопасности». Ведомство добавило, что влияние санкций следует «оценивать с точки зрения эффекта, воздействия и пользы для национальной безопасности, а не на основании числа имен, которые мы помещаем в список».
В прошлом месяце Treasury запустило новый онлайн-портал, позволяющий подпадающим под санкции людям или компаниям подавать запрос на исключение из списка, что стало еще одним признаком того, что ведомство стремится сделать процесс более структурированным по мере сокращения записей, которые больше не служат активной цели правоприменения.
Reuters contributed to this report.