Федеральные прокуроры Манхэттена раскрыли обвинительное заключение против трех иностранных граждан по делу о предполагаемой схеме имперсонации с использованием ИИ, которая, как утверждается, похитила у компаний более $129 млн путем клонирования голосов и изображений руководителей и юристов.

Обвинительное заключение было раскрыто 6 ноября 2026 года и подано в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка против Джейкоба Соулла, Шарона Хазана и Гая Шитрита. Обвинения включают банковское мошенничество (wire fraud), сговор с целью такого мошенничества, отмывание денег, сговор с целью отмывания денег и отягченную кражу личных данных. Согласно федеральному законодательству, обвинение в отягченной краже личных данных предусматривает обязательный двухлетний тюремный срок, который должен отбываться последовательно с любым приговором по остальным пунктам.

Как предположительно работала схема

По данным прокуроров, операция осуществлялась примерно с июля 2024 года по февраль 2026 года. В этот период обвиняемые, как утверждается, использовали инструменты ИИ для воспроизведения голосов и изображений корпоративных руководителей и юристов крупных международных юридических фирм.

Согласно описанию прокуроров, бухгалтер региональной больничной системы в Миссури взял трубку и услышал голос, в точности похожий на голос генерального директора организации, запрашивавший срочный и конфиденциальный банковский перевод. По данным федеральных прокуроров, это был не генеральный директор, а часть операции по имперсонации.

Цели сначала получали электронное письмо или телефонный звонок от человека, представлявшегося генеральным директором их компании и просившего помочь с конфиденциальной сделкой. Затем следовали инструкции по банковскому переводу от якобы юриста, придававшие запросу вид юридической легитимности. Целями обычно были бухгалтерские сотрудники — те, кто обладал реальными полномочиями по перемещению средств. Некоторые из них, как утверждается, санкционировали крупные переводы на, контролировавшиеся обвиняемыми.

Двухэтапная схема — срочный запрос от руководителя, за которым следуют инструкции по переводу от юриста — повторяет модель мошенничества с имперсонацией руководителей, которую правоохранительные органы давно отслеживают как компрометацию деловой электронной почты (business email compromise). Отличительной чертой предполагаемой операции является использование сгенерированных ИИ голосов и изображений: инструменты клонирования голоса, способные создавать убедительную копию по коротким аудиофрагментам, стали общедоступными, разрушая давнее предположение о том, что знакомый голос в телефоне подтверждает личность собеседника.

В обвинительном заключении описаны тысячи компаний, ставших целями. Жертвы, которые действительно понесли потери, представляли поразительно разнообразную группу:

• Больничная система в Миссури, потерявшая около $4,83 млн
  Финтех-компания из Великобритании, потерявшая около $11,58 млн
• Производитель кормов для животных во Флориде, потерявший около $5,24 млн
• Банк в Род-Айленде
• Больница в Калифорнии
• Паевой инвестиционный фонд в Массачусетсе

Потери на одну жертву составляли от примерно $2 млн до более чем $11 млн.

Аресты по всей Европе, экстрадиция ожидается

Все трое мужчин были арестованы в Европе в течение 2026 года. Соулл, 41 год, имеющий связи с Испанией и Великобританией, был арестован 17 июня 2026 года. Хазан, 54 года, гражданин Израиля, был задержан 5 августа 2026 года. Шитрит, 42 года, имеющий связи с Израилем и ОАЭ, был арестован 7 сентября 2026 года.

Ведется процесс экстрадиции всех троих в США. Каждому обвиняемому в случае осуждения грозит до 20 лет лишения свободы по каждому из основных пунктов. У Хазана есть предыдущая судимость за банковское мошенничество 2008 года.

Как и в случае с любым обвинительным заключением, это всего лишь обвинения. Никто из троих не был осужден по нынешним обвинениям.

Криптовалютный след

Отмывание денег находится в центре этого дела, и, по имеющимся данным, определенную роль сыграли цифровые активы. Часть похищенных средств, как утверждается, была конвертирована в криптовалюту в рамках процесса отмывания. Судебные документы не уточняют, какие активы использовались и какая сумма прошла через них — эти детали, наряду с результатами процесса экстрадиции, станут ключевыми моментами по мере рассмотрения дела в суде.

Источник: CryptoBriefing