Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) 23 июля 2026 года подала уголовную жалобу против Bitkub Online Co., Ltd. и двух ее бывших директоров, обвинив криптовалютную биржу в подаче ложной информации о клиентских активах после крупной кибератаки в мае 2021 года.

Bitkub является одной из крупнейших лицензированных бирж цифровых активов в Таиланде и работает в рамках Digital Asset Businesses Emergency Decree — регуляторной базы, принятой в 2018 году для лицензирования и надзора за операторами цифровых активов в Таиланде.

В жалобе названы бывшие директора Sakolkorn Sakavee и Thaweesap Rawan, которые отвечали за ежедневную отчетность Bitkub по чистому капиталу в рассматриваемый период. По данным SEC, оба лица подавали отчеты Form DA 1 в период с 10 мая по 30 октября 2021 года, которые не отражали существенные изменения в балансе активов биржи после инцидента.

Кибератака и утрата активов

В мае 2021 года Bitkub подверглась кибератаке, в результате которой произошли несанкционированные выводы 16 различных криптовалют. SEC оценила затронутые клиентские активы примерно в 1.7 млрд батов. Впоследствии Bitkub начала приобретать замещающие цифровые активы с 31 октября 2021 года. Регуляторы сопоставили эти меры по возмещению с отчетами, поданными в предыдущие месяцы, и пришли к выводу, что отчетность представляла неточную картину хранения клиентских активов.

SEC утверждает, что отчеты Form DA 1 создали ложное впечатление, будто клиентские активы хранились в обычном режиме, несмотря на значительные потери в результате атаки. Отчетность Form DA 1 является ключевым регуляторным механизмом в рамках Emergency Decree, предназначенным для обеспечения постоянной видимости для SEC того, поддерживают ли лицензированные биржи достаточный объем цифровых активов для покрытия клиентских средств.

Правовые обвинения

Жалоба ссылается на несколько положений таиландского Digital Asset Businesses Emergency Decree:

• Section 76: охватывает подачу ложных заявлений о хранении клиентских активов.
• Section 94: касается обязанностей директоров по обеспечению точности регуляторной отчетности.
• Section 88(2): охватывает внесение ложных записей в корпоративные документы с целью ввести другую сторону в заблуждение.

Власти утверждают, что Sakolkorn и Thaweesap внесли ложную информацию в юридические документы Bitkub, создав впечатление, что кибератака не причинила ущерба.

Процесс расследования

SEC передала жалобу в Economic Crime Suppression Division для официального расследования. Следователи соберут доказательства и оценят, есть ли основания для уголовного преследования. Если расследование будет продолжено, прокуроры рассмотрят его выводы и определят, следует ли предъявлять официальные обвинения в суде.

SEC подчеркнула, что подача уголовной жалобы является этапом расследования и не означает обвинительного приговора. Ответственность будет определяться судами, если обвинения будут выдвинуты.

На момент объявления SEC Bitkub не опубликовала публичного ответа. Регулятор также не раскрыл подробности о конкретных криптовалютах и объемах, связанных с инцидентом.

Предупреждение для инвесторов

Наряду с жалобой SEC выпустила более широкое предупреждение для инвесторов о неавторизованных операторах цифровых активов. Регулятор отметил, что клиенты, использующие нелицензированные платформы, могут не иметь правовой защиты и сталкиваться с рисками, связанными с мошенничеством, ограничением выводов или отмыванием денег.

SEC рекомендовала инвесторам проверять, имеет ли бизнес цифровых активов лицензию, через официальный сайт SEC и мобильное приложение SEC Check First. О подозрительной активности можно сообщать по Hotline 1207 или через онлайн-каналы регулятора.