Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подала уголовные жалобы против криптовалютной биржи Bitkub Online и двух бывших директоров, утверждая, что компания предоставила ложную информацию об активах клиентов после кибератаки 2021 года.

Bitkub является одной из крупнейших лицензированных бирж цифровых активов Таиланда и занимает центральное место на растущем крипторынке страны, который регулируется в соответствии с Чрезвычайным указом о деятельности в сфере цифровых активов с 2018 года.

Регулятор сообщил, что жалоба касается обязательных отчетов, которые предположительно не отразили потери от несанкционированного вывода криптовалют на сумму около 1,7 миллиарда батов. Дело передано в Отдел по подавлению экономических преступлений Таиланда, который проведет расследование до того, как прокуроры примут решение о возможности выдвижения уголовных обвинений.

SEC заявила в официальном сообщении, что подача жалобы не равнозначна признанию вины. Любая уголовная ответственность будет определена прокурорами и судами в случае дальнейшего развития дела.

По данным регулятора, в жалобе названы бывшие директора Bitkub Саколкорн Сакави (Sakolkorn Sakavee) и Тависап Раван (Thaweesap Rawan). SEC сообщила, что они несли ответственность за подачу ежедневных отчетов о чистом капитале биржи в течение проверяемого периода. Регуляторы утверждают, что в отчетах не были отражены финансовые последствия кибератаки, несмотря на то что инцидент затронул цифровые активы клиентов.

Обвинения связаны с требованиями к отчетности в соответствии с Чрезвычайным указом Таиланда о деятельности в сфере цифровых активов — нормативной базой, регулирующей лицензированных операторов цифровых активов в стране. Следователи проверят, точно ли представленные Bitkub документы отражали финансовое положение биржи в затронутые месяцы.

SEC утверждает, что отчеты не отразили потери активов клиентов

SEC сообщила, что кибератака в мае 2021 года привела к несанкционированному выводу 16 криптовалют, хранившихся через Bitkub. Регуляторы оценили стоимость затронутых активов клиентов примерно в 1,7 миллиарда батов.

По данным регулятора, Bitkub подавал отчеты по форме DA 1 в период с 10 мая по 30 октября 2021 года. SEC утверждает, что в этих документах не было отмечено существенных изменений в активах клиентов, несмотря на кражу. На этом основании регулятор полагает, что отчеты давали искаженное представление о хранении клиентских средств на бирже.

Впоследствии Bitkub начал восполнять недостающие цифровые активы 31 октября 2021 года. Однако следователи установили, что в отчетах, поданных до этой даты, не были раскрыты последствия инцидента до момента возмещения.

SEC сослалась на Раздел 76 Чрезвычайного указа Таиланда о деятельности в сфере цифровых активов, который регулирует подачу ложных сведений лицензированными компаниями, работающими с цифровыми активами. Регуляторы утверждают, что представленные документы не точно отражали изменения, вызванные кибератакой.

Бывших директоров обвиняют в фальсификации корпоративных документов

Помимо обвинений в нарушении требований к отчетности, SEC обвинила Саколкорна и Тависапа во внесении ложной информации в корпоративные документы Bitkub. По данным регуляторов, в этих записях было указано, что ущерба не было, несмотря на потерю активов клиентов.

Жалоба также ссылается на Раздел 88(2), который касается ложных записей в корпоративных документах, сделанных с целью введения в заблуждение другой стороны. Власти утверждают, что оба бывших директора играли ключевую роль в подготовке и подаче оспариваемых документов в отчетный период.

Следователи не раскрыли, какие именно криптовалюты были затронуты и в каких объемах. Bitkub не опубликовал официальный ответ в рамках информации, обнародованной SEC.

Отдел по подавлению экономических преступлений проведет расследование

SEC передала жалобу в Отдел по подавлению экономических преступлений Таиланда для дальнейшего расследования. Следователи соберут доказательства, опросят причастных лиц и определят, имеются ли достаточные основания для рекомендации о возбуждении уголовного преследования. Впоследствии государственные прокуроры изучат результаты до принятия решения о выдвижении уголовных обвинений.

Отдельно регулятор напомнил инвесторам о необходимости пользоваться услугами только лицензированных поставщиков цифровых активов. Чиновники предупредили, что клиенты, имеющие дело с нелицензированными операторами, могут столкнуться с мошенничеством, проблемами с выводом средств и ограниченной правовой защитой.

SEC сообщила, что инвесторы могут проверить лицензированные компании через веб-сайт SEC и приложение SEC Check First. Регулятор также призвал общественность сообщать о подозрительной деятельности через горячую линию 1207 и официальные каналы подачи информации.

Уголовная жалоба является очередным этапом рассмотрения Таиландом действий Bitkub в части отчетности об активах клиентов после кибератаки 2021 года. Расследование продолжается, и любая уголовная ответственность будет зависеть от выводов следователей, прокуроров и судов.