Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подала уголовную жалобу против криптовалютной биржи Bitkub Online Co., Ltd. и двух её бывших директоров, обвинив их в представлении ложных отчётов и вводящих в заблуждение корпоративных документов, связанных с крупной кибератакой 2021 года.

Жалоба была подана в Отдел по подавлению экономических преступлений и представляет собой очередной шаг правоохранительных органов в связи с одним из крупнейших инцидентов в сфере криптовалютной безопасности в Таиланде. Власти утверждают, что Bitkub не раскрыла точное финансовое влияние атаки в документах, подаваемых регулятору. Бывших руководителей обвиняют в том, что они одобрили или представили вводящую в заблуждение информацию регулятору в соответствующий период. Данное дело подчёркивает широкие надзорные полномочия SEC Таиланда в отношении платформ цифровых активов в соответствии с Чрезвычайным указом о деятельности, связанной с цифровыми активами, действующим с 2018 года, который обязывает лицензированные биржи поддерживать минимальные пороги капитала и представлять ежедневные финансовые отчёты.

Обвинения, связанные с кибератакой 2021 года

По данным SEC, в мае 2021 года Bitkub подверглась кибератаке, в результате которой были похищены цифровые активы в 16 криптовалютах на сумму, оцениваемую примерно в 1,7 миллиарда батов. Регулятор утверждает, что биржа продолжала подавать ежедневные отчёты о чистом капитале с 10 мая по 30 октября 2021 года, не отражая существенное сокращение активов, вызванное кражей.

SEC утверждает, что Bitkub представила ложные сведения в обязательных нормативных отчётах. Также утверждается, что два бывших директора несли ответственность за подачу этих отчётов в соответствующий период.

Кроме того, регулятор заявляет, что бывшие руководители внесли ложные записи в корпоративные документы, чтобы ввести регулятора в заблуждение, заставив его поверить, что активы клиентов не пострадали и ущерб не был нанесён.

SEC сообщила, что указанные действия могут нарушать положения Чрезвычайного указа Таиланда о деятельности, связанной с цифровыми активами. Жалоба стала основанием для начала официального расследования.

Ответ Bitkub

После заявления SEC компания Bitkub сообщила, что дело касается исключительно практики отчётности, связанной с событиями, произошедшими в период с мая по октябрь 2021 года. Компания подчеркнула, что активы клиентов, находящиеся в настоящее время на платформе, остаются в безопасности и полностью сохранены.

Bitkub также заявила, что первопричина инцидента не была результатом мошеннических действий лиц, названных в жалобе. По словам биржи, речь идёт о решениях по раскрытию информации, принятых после кибератаки, а не о текущей безопасности средств клиентов.

Подача уголовной жалобы не означает вынесение обвинительного приговора. В соответствии с судебной процедурой Таиланда следователи изучат выдвинутые обвинения, прежде чем прокуроры примут решение о возбуждении официального уголовного преследования. Окончательное решение будет приниматься судом. Исход данного дела может показать, как таиландские регуляторы подходят к обязательствам по раскрытию информации и отчётности для сектора, который быстро вырос в рамках нормативной базы 2018 года, сделав Таиланд одним из наиболее проактивных jurisdictions в Юго-Восточной Азии по лицензированию и надзору за бизнесом в сфере цифровых активов.