BitMEX и ее сооснователи столкнулись с новым коллективным иском, поданным всего через один день после того, как криптовалютная биржа деривативов объявила о закрытии. В иске утверждается, что биржа тайно торговала против собственных пользователей через внутреннее торговое подразделение, а истцы BKX Services Inc. и David Namdar заявляют о совокупных убытках в размере 622.66 BTC (примерно $40.7 million). Дело пополняет длинный список юридических проблем биржи, которая когда-то была ведущей площадкой для торговли криптовалютами с кредитным плечом и первой внедрила бессрочный своп-контракт, впоследствии ставший отраслевым стандартом на крупных биржах.

BitMEX и ее основатели указаны ответчиками в новом коллективном иске

Иск был подан 23 июля 2026 года в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка компаниями BKX Services Inc. и David Namdar от имени предполагаемой группы пользователей BitMEX.

В жалобе в качестве ответчиков названы HDR Global Trading Limited, а также сооснователи BitMEX Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed и бывший руководитель Gregory Dwyer. Истцы утверждают, что биржа тайно управляла тем, что в документе названо "Insider Trading Desk", которое торговало напрямую против клиентов, одновременно публично представляя себя нейтральной торговой площадкой.

Согласно жалобе, BitMEX имела привилегированный доступ к клиентским ордерам, включая так называемые "hidden orders", что давало инсайдерам несправедливое торговое преимущество, недоступное обычным пользователям. В иске утверждается, что клиенты считали, будто торгуют только против других участников рынка, тогда как на деле BitMEX, предположительно, сама занимала противоположную сторону сделок.

В жалобе утверждается, что скрытое торговое подразделение получало прибыль от ликвидаций клиентов

Одно из центральных обвинений состоит в том, что BitMEX использовала внутреннее подразделение для получения прибыли от клиентских ликвидаций, одновременно генерируя дополнительные торговые комиссии. Согласно судебному документу, биржа получила более $1 billion в виде транзакционных комиссий в период с ноября 2014 года по октябрь 2024 года, а ее флагманский бессрочный контракт XBTUSD за этот период обработал торговый объем свыше $2 trillion.

Истцы заявляют, что понесли значительные убытки в Bitcoin при торговле на платформе. BKX Services утверждает об убытках на общую сумму 305.80903296 BTC, тогда как David Namdar заявляет об убытках в размере 316.85578220 BTC в результате нескольких ликвидаций. В жалобе также утверждается, что клиенты в совокупности потеряли тысячи Bitcoin в результате действий биржи.

Иск также возвращается к рыночному обвалу 13 марта 2020 года, утверждая, что позиции с кредитным плечом на сумму примерно $800 million были ликвидированы, в то время как многие пользователи не могли получить доступ к бирже из-за системных сбоев. Согласно жалобе, предполагаемая инсайдерская торговая операция продолжала функционировать во время сбоя. В заявлении утверждается, что эти события позволили BitMEX получить то, что в нем описывается как "ill-gotten gains", за счет торговых комиссий, клиентских ликвидаций и растущего Insurance Fund.

Истцы требуют возврата Bitcoin

Истцы просят суд сертифицировать дело как коллективный иск и обязать BitMEX вернуть клиентам их Bitcoin. Они также требуют компенсационных и штрафных убытков, возмещения юридических расходов, судебных издержек и процентов. Согласно жалобе, пользователи не стали бы торговать на BitMEX, если бы знали о предполагаемом скрытом торговом подразделении.

Иск был подан всего через один день после того, как BitMEX закрыла свою биржу. Он также последовал за юридическими проблемами платформы в 2020 году, когда регуляторы США предъявили компании обвинения в нарушениях требований по борьбе с отмыванием денег и Закона о банковской тайне — обвинениях, которые привели к урегулированию на $100 million с CFTC и FinCEN, а также к признанию вины Hayes, Delo, Reed и Dwyer. Новое дело смещает фокус с нарушений комплаенса на то, как BitMEX, по утверждениям истцов, обрабатывала клиентские сделки внутри компании, — область, которая привлекает все больше внимания в секторе криптобирж на фоне требований трейдеров о большей прозрачности в отношении рисков конфликта интересов.