Южнокорейские власти ликвидировали криптовалютную мошенническую группу, которая, как утверждается, обманом похитила у инвесторов около 12,3 млрд вон (примерно $9 млн) в XRP через поддельную платформу стейкинга. Агентство столичной полиции Сеула передало троих подозреваемых прокурорам и разыскивает как минимум еще одного подозреваемого за рубежом. Южная Корея давно является одним из самых активных рынков торговли криптовалютами в мире, и это дело рассматривается на фоне более широкого ужесточения регулирования после вступления в силу в июле 2024 года Закона о защите пользователей виртуальных активов, который расширил инструменты властей для преследования преступлений, связанных с цифровыми активами.

По данным следствия, подозреваемые управляли мошенническим веб-сайтом с 16 октября по 23 октября 2025 года. За этот семидневный период группа, как утверждается, привлекла 71 инвестора и собрала почти 3,4 млн XRP, обещая ежемесячную доходность от 1,5% до 1,8%. Стейкинг, то есть легальная практика блокировки криптовалюты для поддержки работы блокчейн-сети в обмен на вознаграждение, нередко используется как прикрытие для мошенничества, поскольку злоумышленники эксплуатируют знакомство инвесторов с этим понятием. Чтобы придать схеме видимость легитимности, подозреваемые, по сообщениям, использовали названия реальных блокчейн-проектов, включая Flare Network, блокчейн первого уровня с поддержкой смарт-контрактов для различных цифровых активов, и FXRP.

Аресты и подозреваемые

Троих подозреваемых, включая двух мужчин 29 лет, уже передали прокурорам. Четвертый подозреваемый находится за рубежом и разыскивается по линии Interpol Red Notice — запросу правоохранительным органам по всему миру на установление местонахождения и временное задержание лица до его экстрадиции. Власти сообщили, что еще один подозреваемый вскоре также будет привлечен к ответственности. Предполагаемый организатор был задержан после возвращения в Южную Корею из-за рубежа, а другие подозреваемые, скрывавшиеся в разных частях страны, также были арестованы.

В ходе расследования, начатого в октябре после того, как полиция зафиксировала рост числа сообщений о криптовалютном мошенничестве, было выдано 54 ордера на обыск и изъятие.

Как работала схема

Ключевую роль в предполагаемом мошенничестве сыграл онлайн-маркетинг, а не прямые контакты с жертвами.

Платформу рекламировали в блогах, онлайн-статьях и видеороликах на YouTube под лозунгом «principal guaranteed, or fixed monthly returns». Подобные обещания гарантированной или безрисковой доходности в криптовалюте широко рассматриваются финансовыми регуляторами по всему миру как признак мошеннических схем. Эти обещания убедили инвесторов перевести свои XRP с кошельков на внутренних биржах на указанные кошельки на зарубежных биржах.

После завершения переводов сайт был закрыт, и инвесторы не смогли вернуть свои деньги.

Отслеживание и заморозка средств

После выявления схемы полиция заморозила примерно 17,3 млрд вон в виртуальных активах, хранившихся на зарубежных биржах. Однако следователи полагают, что как минимум 10 млрд вон уже были переведены до того, как экстренные меры вступили в силу.

Анализ блокчейна показал, что связанные с делом кошельки обработали примерно 27,3 млрд вон в криптовалютных транзакциях, что указывает на то, что общий финансовый ущерб может существенно превысить подтвержденные 12,3 млрд вон.

Расследование продолжается

Полиция продолжает расследование в отношении иностранного подозреваемого и любых лиц, которые могли помогать в создании или продвижении этой мошеннической инвестиционной схемы. Власти также призвали криптоинвесторов проверять информацию на официальных сайтах проектов, а не полагаться на публикации в социальных сетях, блогах или трансляции на YouTube, обещающие гарантированную прибыль.

Как сообщают Chosun Ilbo и Seoul Economic Daily, это дело подчеркивает сохраняющуюся угрозу со стороны мошенников, которые выдают себя за легитимные блокчейн-проекты и предлагают нереалистичную, безрисковую доходность, создавая у инвесторов ложное чувство безопасности.