Полиция Южной Кореи передала прокурорам 15 подозреваемых по делу о наркосети в Telegram и отмывании через криптовалюту

Полиция Южной Кореи без содержания под стражей передала прокурорам 15 человек по обвинениям в наркоторговле и отмывании преступных доходов через криптовалюту. Дело связано с расследованием незарегистрированного брокера виртуальных активов, согласно сообщению Yonhap от 10 августа.

Управление полиции Даegu Seongseo сообщило, что расследование выявило структурированную преступную схему. Участники низшего уровня общались с покупателями через Telegram, принимали платежи в криптовалюте, конвертировали выручку в Bitcoin и передавали средства более высоким операторам. Курьеры отдельно доставляли наркотики, используя методы dead-drop — технику, при которой вещества оставляют в заранее выбранных скрытых местах, чтобы покупатели могли забрать их позже, сводя к минимуму физическое взаимодействие между сторонами.

Структура и методы операции

Полиция описала многоуровневую схему, в которой каждая группа участников выполняла свою роль. Участники низшего уровня вели общение с покупателями в Telegram и собирали платежи в криптовалюте. Выручка отмывалась путем конвертации в Bitcoin, после чего средства передавались вверх по цепочке. Между тем курьеры размещали наркотики в определенных точках выдачи, позволяя завершать сделки без прямого контакта.

Расследование началось в рамках более широкой кампании против незарегистрированных брокеров виртуальных активов в Южной Корее. Власти усилили контроль за криптоплатформами, работающими без надлежащей лицензии, поскольку такие структуры часто служат каналами для отмывания денег и других финансовых преступлений. Южная Корея обязала поставщиков услуг виртуальных активов регистрироваться в Korea Financial Intelligence Unit в соответствии с поправками к Specific Financial Information Act, вступившими в силу в 2021 году, а контроль продолжил ужесточаться после введения в июле 2024 года Virtual Asset User Protection Act, который официально закрепил правила защиты инвесторов и санкции за недобросовестные торговые практики.

Регуляторный и правовой контекст

Этот случай подчеркивает сохраняющиеся трудности для южнокорейских регуляторов, которые ужесточают надзор за торговлей криптовалютами и поставщиками услуг виртуальных активов. Согласно Specific Financial Information Act, незарегистрированные криптобизнесы подлежат уголовным наказаниям, и власти активно преследуют операторов, обходящих требования по соблюдению норм. Подобные случаи не единичны: правоохранительные органы Южной Кореи в последние годы рассматривали несколько дел, связанных с распределением наркотиков с использованием криптовалют, что отражает более широкое пересечение нелегального наркорынка с инструментами цифровой анонимности.

Использование зашифрованных мессенджеров, таких как Telegram, в сочетании с методами dead-drop отражает более широкую тенденцию в наркоторговле, когда цифровая анонимность используется для уклонения от правоохранительных органов. Эта модель проявлялась в уголовных расследованиях в разных юрисдикциях, поскольку зашифрованные каналы связи снижают возможности властей перехватывать координацию между покупателями и продавцами. В ответ полиция Южной Кореи адаптировала методы расследования, применяя анализ блокчейна и цифровую криминалистику для отслеживания криптотранзакций и ликвидации таких сетей.

Передача дела 15 подозреваемых прокурорам представляет собой значимый шаг в ликвидации наркосети, которая использовала Telegram и Bitcoin для своей деятельности. Это также сигнализирует о жесткой регуляторной позиции в отношении незарегистрированных брокеров виртуальных активов, которых власти все чаще рассматривают как пособников финансовых преступлений. По мере рассмотрения дела прокурорами в ходе судебных процедур могут появиться дополнительные сведения о масштабах операции, видах и объемах наркотиков, а также о возможных связях с поставщиками более высокого уровня или международными сетями.