Киберкомандование Сингапура и восемь поставщиков услуг цифровых платёжных токенов в ходе совместной операции, проходившей с 1 июля по 31 августа 2026 года, предотвратили потерю более 8,94 млн сингапурских долларов более чем 355 жертвами криптовалютных мошенничеств, следует из заявления полиции Сингапура от 3 сентября. Эта инициатива стала четвёртой операцией против криптовалютного мошенничества с участием полиции и криптовалютных сервис-провайдеров.

По словам полиции, операция была сосредоточена на выявлении людей, которые могли стать целями криптовалютных мошенников, и на вмешательстве до того, как произошли дальнейшие потери. Результат демонстрирует роль сотрудничества между следственными органами и поставщиками цифровых платёжных токенов в раннем выявлении подозрительной мошеннической активности. Это сотрудничество особенно значимо в регуляторной среде Сингапура, где поставщики услуг цифровых платёжных токенов лицензируются и контролируются Валютным управлением Сингапура в соответствии с Законом о платёжных услугах, что даёт властям устоявшиеся каналы взаимодействия с отраслью.

Big win for crypto users

Coinbase, OKX, Gemini, and othr exchanges workd with Singapore Police to stop over $4.2M in crypto scams in just 6 weeks

Using blockchain analytcs, they spotted 145 potential victims before they even sent the money… Police even called or visitd… pic.twitter.com/aGyAj502l8

— SBlockSpy (@SBlockspy) July 12, 2026 (https://x.com/SBlockspy/status/2076247155854209129)

Четвёртая операция Сингапура против криптовалютного мошенничества

В операции участвовали Киберкомандование полиции Сингапура и восемь поставщиков услуг цифровых платёжных токенов: Coinbase, Coinhako, DTCPay, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX и Upbit. Сотрудники полиции использовали инструменты блокчейн-анализа Chainalysis и TRM Labs для выявления жертв мошенничества, связанного с выдачей себя за государственных чиновников, а также инвестиционных и трудовых афер.

Участвующие провайдеры предоставили информацию о клиентах, которая помогла полиции установить жертв. Затем сотрудники полиции вмешивались по телефону и лично, говорится в заявлении полиции. Благодаря операции более 355 жертв избежали совокупных потерь, превышающих 8,94 млн сингапурских долларов.

Полиция также передала блокчейн-разведданные, полученные в ходе операции, зарубежным правоохранительным органам, включая Федеральное бюро расследований США и отдел по борьбе с киберпреступностью полиции Нового Южного Уэльса. По данным полиции, обмен информацией позволил выявить 50 жертв за пределами Сингапура. Трансграничный компонент указывает на международный характер криптовалютных мошенничеств, при котором жертвы, организаторы и незаконные кошельки часто находятся в разных юрисдикциях.

Операция июля–августа последовала за июньской антимальварной операцией с участием полиции и нескольких криптовалютных бирж. По данным полиции, та ранняя операция спасла более 130 человек от потерь, превышающих 2,9 млн сингапурских долларов.

Что операция говорит о профилактике криптовалютного мошенничества

Полиция Сингапура заявила, что результат подтвердил важность устойчивых государственно-частных партнёрств и международного сотрудничества в борьбе с мошенничеством. Ведомство указало на сочетание следственных и технических возможностей Киберкомандования, поддержки со стороны поставщиков цифровых платёжных токенов и сотрудничества с зарубежными правоохранительными органами как на подход, который помогал выявлять мошенническую активность на ранней стадии и защищать общественность от финансового ущерба.

К видам мошенничества, выявленным в ходе операции, относились аферы с выдачей себя за государственных чиновников, инвестиционные и трудовые мошенничества. По словам полиции, блокчейн-анализ и данные, предоставленные участвовавшими провайдерами, помогли сотрудникам установить потенциальных жертв и установить прямой контакт в ходе вмешательства.

Операция также показывает, что профилактика криптовалютного мошенничества может требовать координации нескольких сторон. Следователи полиции, сервис-провайдеры и зарубежные партнёры внесли каждый свой вклад информации или поддержки. Полиция заявила, что продолжит тесно сотрудничать с этими партнёрами и другими заинтересованными сторонами в борьбе с киберпреступностью по мере того, как методы мошенничества становятся более изощрёнными и масштабными.

Для пользователей услуг цифровых платёжных токенов этот случай подчёркивает ценность осторожного отношения к подозрительным запросам и проверки перед осуществлением переводов. Модель вмешательства полиции опиралась на достаточно раннее выявление жертв, чтобы сотрудники могли с ними связаться, что делает общественную осведомлённость важной частью более широких усилий по борьбе с мошенничеством. Сохранится ли подобный темп операций, вероятно, будет зависеть от устойчивого участия бирж и провайдеров аналитики.

Полиция призывает общественность следовать ACT

Полиция Сингапура рекомендовала общественности следовать принципам ACT (Add — добавить функции безопасности, Check — проверять признаки, Tell — сообщать властям и другим о мошенничестве). Эти рекомендации призваны помочь людям укрепить безопасность аккаунтов, оценивать подозрительные обращения и оперативно сообщать о тревожных сигналах.

Полиция заявила, что продолжит работу с поставщиками цифровых платёжных токенов, зарубежными правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами. Результаты четвёртой операции показывают, как это сотрудничество использовалось для выявления жертв и предотвращения потенциальных потерь от криптовалютного мошенничества в Сингапуре и за рубежом.

Источник: ICO Bench