Незарегистрированная криптовалютная биржа, работающая из Дубая, Shelbit, с мая 2024 года перевела как минимум $4 млрд в интересах иранских операторов азартных игр и находящихся под санкциями государственных структур, согласно серии расследований, подтверждённых Reuters.

Выводы указывают на Shelbit как на очередную платформу цифровых активов, разоблачённую как канал обхода международных санкций, введённых против Тегерана. Она присоединяется к Nobitex, иранской бирже, внесённой США в чёрный список в июне, а также к нефтеденежной сети, организованной подсанкционным магнатом Бабаком Занджани. Каждый из этих каналов был выявлен исследователями с помощью анализа блокчейна. В совокупности эти случаи показывают, как трансграничные механизмы перевода криптовалюты стали регулярным инструментом для структур, стремящихся выводить средства вне традиционной банковской системы, где контроль санкций и кореспондентские банковские проверки значительно более развиты.

Shelbit открыто работала из офиса в Дубае под управлением иранского экспатрианта Сиаваша Кайванпура. Дубай позиционирует себя как глобальный центр криптовалют с момента создания Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) в 2022 году, привлекая множество компаний цифровых активов, однако дело Shelbit подчёркивает сложности, с которыми сталкиваются регуляторы, когда нелицензированные операторы работают в рамках ещё формирующейся системы надзора.

Кто был крупнейшим клиентом Shelbit и были ли они связаны с Ираном?

По данным исследователей, крупнейшим клиентом Shelbit была фарсоязычная онлайн-игорная сеть, охватывающая более 2,000 веб-сайтов. Хотя азартные игры в Иране запрещены и караются по закону, сеть имела доступ к платёжным рельсам, находящимся под надзором центрального банка страны. Записи блокчейна показывают, что десятки миллионов долларов в криптовалюте поступали с игровых сайтов на кошельки Shelbit.

Джон Войцик, старший аналитик TRM Labs, который семь лет занимался расследованием нелегальных азартных игр для Управления ООН по наркотикам и преступности, назвал это «by far the biggest Iranian illegal gambling network ever discovered.»

Два иранских инфлюенсера, связанных с правительством, публично представляли эту операцию. Оба мужчины вместе с Кайванпуром были осуждены в Иране по делу о нелегальных азартных играх в 2023 году.

Куда ушли $4 млрд?

Из этого узла сотни миллионов долларов направлялись далее на крупные криптовалютные платформы. По меньшей мере $676 млн поступили на Binance, крупнейшую биржу в мире. Около $540 млн из этой суммы было переведено после того, как Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) в Дубае оштрафовало Shelbit в 2025 году за работу без лицензии.

Исследователи также проследили движение средств в обратном направлении. Около $125 млн поступили от центрального банка Ирана, большая часть была отправлена напрямую, а ещё $20 млн были связаны с тем, что две исследовательские компании описали как иранскую операцию по майнингу биткоина, выпускавшую новые монеты. Центральный банк Ирана находится под американскими контртеррористическими санкциями с 2019 года из-за поддержки Корпуса стражей исламской революции.

Способны ли были механизмы Binance выявлять и сдерживать пользователей Shelbit?

Binance сообщил исследователям, что Shelbit никогда не открывала счёт на его платформе и сама не находилась под санкциями. Биржа не оспаривала обработку сотен миллионов долларов для пользователей, связанных с Shelbit, но заявила, что независимая аналитическая компания не отнесла эти транзакции к категории высокого риска. Binance добавила, что провела проверку связанных пользователей, заморозила соответствующие счета и передала материалы в правоохранительные органы.

Кошельки Shelbit также взаимодействовали со структурами, уже находящимися в поле зрения Вашингтона. Биржа контактировала с Nobitex, санкционированной Министерством финансов США ранее в этом году, а также с кошельками, которые израильское правительство связывает с IRGC.

Что говорят исследователи Shelbit?

Рич Сандерс, независимый исследователь блокчейна, специализирующийся на Иране, заявил: «It’s an IRGC operation, and that’s plain as day.» Reuters, построившее расследование на интервью с более чем 30 людьми, включая бывших представителей IRGC и высокопоставленных иранских инсайдеров, сообщило, что не смогло подтвердить, что Корпус стражей напрямую контролировал Shelbit или игорную сеть.

В 2016 году США ликвидировали схему IRGC по обмену золота на нефть объёмом примерно $20 млрд в Турции и в мае изъяли около $1 млрд в иранской криптовалюте. Недавно, в июле, США и Tether заморозили примерно $131 млн в USDT, связанных с центральным банком Ирана.

VARA уже распорядилось в июле прекратить нелицензированную деятельность Shelbit, и наблюдатели будут следить за любыми действиями Office of Foreign Assets Control (OFAC), который может добавить биржу или её оператора в санкционный список.

Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.