Полиция Сеула ликвидировала мошенническую криптовалютную схему стейкинга, в результате которой 71 инвестор лишился 3,4 млн XRP, примерно на 12,3 млрд вон ($8,5 млн), за восьмидневный период в октябре прошлого года.

Двое мужчин, обоим по 29 лет, были переданы прокурорам по обвинениям в особо тяжком мошенничестве, сообщила Chosun в четверг. По данным властей, организаторы создали поддельный сайт Fxrpntwork.com, который выдавал себя за Flare Network и его токен FXRP — оба являются легитимными проектами — и привлекал жертв обещаниями ежемесячной доходности от 1,5% до 1,8% с гарантией возврата основного капитала.

Как работала схема

По данным следствия, инвесторам предлагалось вывести свои XRP с внутренних бирж, перевести их через зарубежные торговые площадки и в конечном итоге отправить средства на кошельки, контролируемые мошеннической группой. Поддельный сайт работал примерно одну неделю, после чего 23 октября был закрыт, и организаторы исчезли.

Схема появилась вскоре после официального запуска FXRP в предыдущем месяце. По времени это соответствует повторяющемуся сценарию криптомошенничества, когда злоумышленники используют внимание к реальным запускам продуктов, чтобы придать убедительность поддельным платформам, пока жертвы не успеют отличить законные каналы от мошеннических. Полиция заявила, что группа систематически размещала ложную информацию в блогах порталов, онлайн-новостных статьях и Wikipedia, чтобы создать видимость легитимности. Также были подготовлены видео на YouTube с участием нанятого подставного лица, 34 лет, которому теперь также предъявлено обвинение в мошенничестве. Скоординированная кампания дезинформации должна была привести к тому, что любой, кто изучал проект в интернете, находил бы то, что выглядело как независимое подтверждение.

Масштаб потерь и расследование

Полиция зафиксировала средние потери в размере 173 млн вон ($119 000) на одного пострадавшего за период работы мошеннического сайта. Следователи отследили в общей сложности 27,3 млрд вон ($18,8 млн), проходивших через кошельки, связанные с группой, — значительно больше, чем 12,3 млрд вон, подтвержденных как похищенные у 71 известной жертвы, что, по словам властей, указывает на наличие дополнительных неустановленных целей.

После выявления схемы полиция заморозила активы на 17,3 млрд вон на зарубежных биржах. Однако еще 10 млрд вон были перемещены в ходе расследования и остаются неучтенными, сообщает Khan. Трудности с возвратом оставшихся средств подчеркивают юрисдикционные ограничения, с которыми сталкиваются южнокорейские власти, когда криптоактивы переводятся через офшорные платформы вне их непосредственного доступа.

Расследование началось в октябре прошлого года, когда зарубежная биржа уведомила власти о росте мошенничества, связанного со стейкингом. После этого следователи исполнили 54 ордера на обыск и изъятие. Один подозреваемый был задержан в укрытии после возвращения из-за рубежа, а остальных задержали поочередно. Четвертый мужчина, которому также 29 лет, находится за границей и разыскивается по линии Red Notice Интерпола. Никто из четверых не предстал перед судом, а полиция не раскрывает их личности.

Более широкие меры пресечения

Южнокорейские власти в этом году уже расследовали целый ряд дел, связанных с криптовалютой. В июне полиция предъявила обвинения 23 человекм в отмывании $11,1 млн в USDT для фишинговой схемы, базировавшейся в Камбодже. Усиление правоприменения последовало за введением в июле 2024 года закона South Korea's Virtual Asset User Protection Act, который криминализировал недобросовестные торговые практики и усилил защиту инвесторов.

Следователи заявили, что будут относиться к криптомошенничеству с «нулевой терпимостью», и призвали инвесторов проверять информацию через официальные источники перед переводом каких-либо средств.