Полиция Сеула задержала подозреваемых по делу о поддельной платформе XRP

Сеульское столичное полицейское управление 30 июля сообщило, что следователи задержали трех человек, подозреваемых в управлении мошеннической инвестиционной платформой XRP, сообщает корейская газета Chosun. По версии властей, группа собрала примерно 3,4 млн XRP у 71 инвестора в период с 16 октября по 23 октября, после чего закрыла сайт и скрылась. Это дело относится к числу более крупных расследований криптовалютного мошенничества, проводимых южнокорейскими властями после введения более строгих правил для поставщиков услуг виртуальных активов в соответствии с Act on Reporting and Using Specified Financial Transaction Information.

По данным следствия, подозреваемые продвигали Fxrpntwork.com через портальные блоги, онлайн-статьи и видео на YouTube, обещая гарантированную защиту капитала и ежемесячную доходность от 1,5% до 1,8%. Инвесторам предписывали переводить XRP с южнокорейских бирж через зарубежные платформы, а затем направлять активы в кошельки, контролируемые группой. Использование зарубежных посредников соответствует методам, зафиксированным в других трансграничных случаях криптомошенничества, где многослойные переводы через несколько юрисдикций затрудняют возврат активов.

Полиция Сеула предупредила потенциальных инвесторов в криптовалюту: "Не поддавайтесь на непроверенную информацию на YouTube или других платформах. Перед инвестированием проверяйте официальные источники."

Следователи задержали двух подозреваемых 29 лет и намерены передать дело в отношении предполагаемого соучастника 34 лет прокурорам. Власти также разыскивают еще одного подозреваемого 29 лет, скрывшегося за границей, на которого был выдан Red Notice Интерпола. Полиция продолжает проверку дополнительных участников, которых подозревают в создании и продвижении мошеннического сайта.

Мошенники использовали брендинг Flare и FXRP

Предполагаемые организаторы использовали названия Flare Network и FXRP, чтобы создать впечатление связи платформы с легитимной блокчейн-инфраструктурой. Официальная система FAssets от Flare предназначена для представления таких активов, как XRP, в сети Flare посредством механизмов с избыточным обеспечением, что позволяет этим токенам участвовать в децентрализованных приложениях.

Ripple предупреждала, что схемы имперсонации в криптовалютной сфере часто копируют доверенные названия, логотипы, видео, веб-сайты и личности руководителей, чтобы создать ложное доверие. Интерпол также назвал финансовое мошенничество все более организованной трансграничной угрозой, при которой преступные сети используют цифровые платформы и быстрые переводы, чтобы перемещать средства между юрисдикциями до вмешательства властей.

Гарантированная доходность по-прежнему остается распространенным признаком криптомошенничества

Схемы имперсонации, связанные с XRP, все чаще опираются на поддельные рекламные материалы, сфабрикованные рекомендации и обещания, что жертвы получат дополнительные токены после отправки средств. Предупреждения о расширении схем имперсонации XRP подчеркивают, что легитимные компании не запрашивают переводы криптовалюты через непрошеные рекламные предложения, особенно когда мошенники сочетают знакомый брендинг с срочными инструкциями или гарантированной доходностью.

Данные ФБР о потерях на миллиарды долларов в криптовалютных мошенничествах показывают, что инвестиционное мошенничество продолжает причинять значительный ущерб в разных странах, часто с использованием поддельных панелей и сфабрикованных балансов счетов. Международная операция против криптомошенничества, приведшая к 276 арестам, также была направлена против сетей, обвиняемых в перемещении активов жертв через многослойные кошельки, биржи и зарубежные финансовые каналы.

Следователи заморозили активы в ходе продолжающегося расследования

Южнокорейские следователи заморозили виртуальные активы на сумму 17,3 млрд вон вскоре после выявления предполагаемой схемы, хотя примерно 10 млрд вон были перемещены в ходе расследования. Позднее анализ кошельков выявил переводы на 27,3 млрд вон, связанные с указанными адресами, что побудило власти проверить, не остаются ли дополнительные жертвы и соучастники неустановленными. Разрыв между замороженной и переведенной суммой подчеркивает, с какими трудностями сталкиваются южнокорейские и другие национальные власти, когда подозреваемые выводят криптовалюту за границу до вступления в силу судебных решений.