В среду сенаторы-судьи Филиппин изучали банковские операции двух компаний, связанных с вице-президентом Сарой Дутерте-Карпио и ее мужем, поскольку импичмент-суд продолжает проверку расхождений в задекларированном состоянии второго должностного лица страны. Согласно Конституции Филиппин, Сенат созывается как импичмент-суд для рассмотрения дел об отрешении от должности высших чиновников, включая вице-президента: сенаторы выступают судьями, а признание виновным влечет отстранение от должности.

Частный обвинитель Джеймс Брайан Ибрагим А. Алих представил руководителей нескольких банков, которые показали, что госпожа Дутерте и ее муж Манасес Р. Карпио с 2022 по 2025 год имели более 30 счетов в восьми банках.

По словам господина Алиха, совокупные остатки на счетах на конец года составляли 59 млн песо в 2022 году, 71 млн — в 2023-м, 22 млн — в 2024-м и 35 млн — в 2025-м.

Суд также опросил банковских служащих об остатках и операциях Cale88 Food Corp., акционером которой был господин Карпио, и GenCorp Industries, Inc., которую госпожа Дутерте указала среди своих деловых интересов в декларации об активах, обязательствах и чистом капитале за 2025 год. Такие декларации являются обязательным ежегодным раскрытием для филиппинских государственных служащих, и суд сопоставляет заявленные интересы с активностью по счетам, описанной в показаниях.

Показания Security Bank

Лесли И. Чам, глава группы отделений банковского обслуживания Security Bank Corp., сообщил импичмент-суду, что GenCorp имела восемь счетов в этом банке, и все они остаются активными. По его словам, счета были открыты с октября 2020 года по ноябрь 2025 года, в том числе два — в марте 2021 года.

По запросу сенатора-судьи Панкратия Н. Пангилинана господин Чам раскрыл остатки на конец года по каждому счету с 2022 по 2025 год: суммы варьировались от 18 656 песо до 15,66 млн песо.

Господин Чам добавил что Cale88 также держала два расчетных счета в Security Bank: один был открыт в августе 2024 года, другой — в октябре 2025-го; оба были закрыты в июле 2026 года.

«Было бы интересно узнать о банковских операциях Cale88 в 2024 и 2025 годах, поскольку вице-президент уже [занимала должность], когда счета были открыты», — заявил суду господин Пангилинан.

Он отметил, что согласно докладу Антиотмывочного совета (AMLC) около 319 млн песо операций поступило из Китая. «Мы не знаем, разумеется, шли ли они через песовый счет или через долларовый», — сказал он.

AMLC является главным органом страны по финансовой разведке и расследованиям, tasked с проверкой операций, о которых сообщают банки и другие подотчетные учреждения в рамках антximoлогоческого законодательства.

Уточняя цифры криминалистического аудита, господин Чам сказал, что по записям Security Bank в 2024 году на один из счетов Cale88 поступило 40,14 млн песо, а выведено 40,001 млн. По его словам, в 2025 году на счет поступило еще 6,27 млн песо.

Исполнительный директор AMLC Ронел У. Буэнавентура ранее показал, что операции Cale88 были отмечены как подозрительные, поскольку у них отсутствовали очевидные правовые или торговые обязательства, цель или экономическое обоснование.

Вопросы документального подтверждения

Господин Чам сказал, что Security Bank требует от клиентов подтверждения источника платежей и сопроводительные документы по крупным операциям, а при невыполнении этих требований банк возвращает деньги. Подобные проверки источника средств — стандартная антимоzungщическая мера в филиппинском банкинге, где учреждения обязаны проверять законность крупных операций и сообщать о тех, что не могут быть обоснованы.

Сенатор-судья Паоло Бенигно А. Акино IV отметил, что, судя по показаниям AMLC, средства без сопроводительных документов тем не менее поступали на счета Cale88. Господин Чам ответил, что не может определить, что произошло, без изучения операций, и отказался предполагать, были ли деньги возвращены или остаются в банке.

Детали счета в BPI

Свидетель обвинения Марвин Л. Гальвес, глава отдела отделений Центральной Манилы Bank of the Philippine Islands (BPI), показал, что Cale88 также имеет активный счет в BPI, тогда как у GenCorp счетов в этом банке нет. Господин Гальвес отказался раскрыть конечный остаток по счету, когда его спросил господин Пангилинан.

«Согласно имеющейся у нас информации, 319 млн песо поступили [в Cale88], и мы хотим знать, куда они ушли, — сказал господин Пангилинан. — По данным, полученным вчера от AMLC, общий приток средств в Cale составил 1,25 млрд песо. Мы хотим знать, сколько прошло через BPI и какими были эти операции».

Председательствующий, сенатор-судья Фрэнсис Г. Эскудеро, сообщил, что суд впоследствии может повторно вызвать свидетелей, оставив открытым дальнейшее изучение движения заявленных поступлений по счетам двух компаний.

— Франческа С. Аbalos