Расследование Сената США под руководством сенатора Ричарда Блюменталя установило срок 4 января 2027 года для Binance, Tether, World Liberty Financial и Fight Fight Fight LLC на предоставление документов, запрошенных законодателями. Блюменталь предупредил, что продолжение уклонения от сотрудничества может побудить Постоянный подкомитет по расследованиям рассмотреть другие меры.

Добровольные запросы с сохраненной властью вызова повестками

Офис Блюменталя объявил о повторных письмах 5 ноября (официальный пресс-релиз), назвав четыре компании среди получателей в рамках продолжающихся расследований. Запросы касаются предполагаемого незаконного использования криптовалют и связей криптофирм с администрацией Трампа, а также потенциальных этических и юридических вопросов, связанных с бизнесом семьи Трампа.

В письмах получателям предлагается добровольно предоставить документы и информацию к 4 января. В них предупреждается, что несоблюдение срока оставит подкомитету возможность рассмотреть альтернативные способы обеспечения сотрудничества. В объявлении не указаны конкретные меры принуждения и не говорится, что какая-либо компания признана ответственной за правонарушения.

Блюменталь в настоящее время является старшим демократом в подкомитете, и его офис назвал его будущим председателем. Согласно опубликованным правилам комитета, его председатель — или назначенный им член — вправе вызывать свидетелей и запрашивать документы повестками. Однако нынешние письма остаются добровольными запросами.

Это изменение руководства может повлиять на следующий этап расследования, если компании не ответят. В качестве старшего члена Блюменталь не обладает полномочиями председателя по выдаче повесток. Январский срок дает время для добровольного сотрудничества до того, как комитет рассмотрит дальнейшие варианты в рамках своих процедур, после смены руководства.

Binance и Tether сталкиваются с вопросами о незаконной криптоактивности

Расследование в отношении Binance и Tether касается предполагаемого незаконного использования цифровых активов и, по описанию офиса Блюменталя, самообогащения или сделок в собственных интересах с участием администрации Трампа и криптовалютных компаний. Офис сенатора также сослался на отчет о стейблкоине Tether USDT и его предполагаемой роли в теневой банковской сети Ирана.

Targets of my investigations—immigration abuses, Big Tech, crypto corruption, \u0026 more—should be on high alert. As incoming chair of the Permanent Subcommittee on Investigations, I'm sending a warning to all who've failed to cooperate.

— Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) November 6, 2026

Роль Tether важна, поскольку USDT — широко используемый стейблкоин, привязанный к доллару, на крипторынках. Проверка его средств контроля, мониторинга транзакций и ответов на запросы правоохранительных органов может усилить регуляторное внимание к эмитентам стейблкоинов. Однако объявление Сената не устанавливает, что Tether нарушил санкции или другие законы.

Binance включена в то же расследование о незаконной криптовалютной деятельности и связях с администрацией. Новое письмо запрашивает документы в рамках более широкого расследования; публичное уведомление не детализирует каждый запрошенный документ и не раскрывает ответ биржи. Окончательные выводы в отношении Binance или Tether объявлены не были.

Этические вопросы для криптопроектов, связанных с Трампом

Отдельное расследование в отношении World Liberty Financial и Fight Fight Fight LLC началось в мае 2025 года и касается криптопроектов семьи Трампа, включая токен TRUMP. Офис Блюменталя сообщил, что следователи изучают возможные нарушения государственной этики, инвестиции иностранных правительств и сделки с участием иностранцев, против которых ведется федеральное преследование.

Это остаются вопросами расследования, а не установленными выводами. Расследование seeks документы, которые могли бы помочь законодателям оценить владение, финансирование, деловые связи и возможные связи между частными криптопроектами и публичными обязанностями. Ответы компаний могут помочь прояснить, как ведется бизнес, и подтверждаются ли опасения, высказанные сенатором.

Расследование последовало за публичным форумом, проведенным Блюменталем в июле 2026 года по криптопроектам семьи Трампа. Его офис сообщил, что на мероприятии выступали инвесторы токена TRUMP, сообщившие о потерях тысяч долларов. Эти показания являются частью публичной записи, но сами по себе не устанавливают юридическую ответственность.

Отдельное расследование платежей Tether усиливает контроль

22 октября Блюменталь отдельно запросил документы у Tether и Nxum Group по поводу сообщавшихся многомиллионных платежей консалтинговой фирме, сооснователем которой является бывший советник Белого дома по цифровым активам Бо Хайнс. Сенатор запросил контракты, детали платежей, переписку и связанную информацию, включая адреса криптокошельков и лоббистские материалы.

У более раннего запроса был срок 3 ноября. Tether заявила, что изучает письмо, и что предыдущий анализ внешними юрисконсультами не выявил доказательств правонарушений. Этот ответ касался сообщавшейся договоренности с Nxum — отдельного вопроса от более широкого январского срока.

Срок 4 января позволяет четырем компаниям добровольно предоставить документы. Если они этого не сделают, подкомитет может рассмотреть другие способы их получения, хотя Блюменталь не уточнил, какие действия могут последовать. Расследование остается на этапе сбора документов без объявленных выводов.