Кристофер Дельгадо, признавший себя виновным в хищении не менее 250 млн долларов у инвесторов, теперь столкнулся с новыми гражданскими исками от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Ведомства утверждают, что Дельгадо и его компания Goliath Ventures получили почти на 200 млн долларов больше, чем он признал в уголовном деле.

Регуляторы подали отдельные жалобы 11 августа в федеральный суд Орландо, добиваясь ограничений на будущую финансовую деятельность Дельгадо, возврата предположительно полученных средств, гражданских штрафов и компенсации. Гражданские иски движутся отдельным путем от уголовного дела, предоставляя ведомствам независимый путь к судебным мерам, пока уголовное производство приближается к вынесению приговора.

Параллельные уголовное и гражданское дела

Дельгадо признал себя виновным 30 июня в обвинениях в мошенничестве, и вынесение приговора запланировано на 21 октября, согласно сообщениям по делу. Он признал хищение не менее 250 млн долларов как минимум у 1 000 инвесторов. Новый иск SEC утверждает, что Goliath привлекла не менее 425 млн долларов у более чем 1 300 инвесторов, в то время как прокуратура сообщила о выявлении 1 500 пострадавших в США и 10 других странах.

Эти два процесса различаются: иски по гражданскому правоприменению решаются на основе преобладания доказательств — более низкого порога, чем стандарт «вне разумных сомнений», действующий в уголовном преследовании, поэтому дополнительные цифры, названные ведомствами, остаются утверждениями, подлежащими проверке в гражданском производстве.

Предполагаемые расходы, указанные в гражданском иске

Жалоба SEC утверждает, что Дельгадо потратил 51 млн долларов на личные расходы. В ней указано 17,5 млн долларов на недвижимость, 4 млн долларов на автомобили класса люкс, 7,5 млн долларов на покупки в магазинах класса люкс и 4 млн долларов на развлечения, включая ночные клубы, рестораны, спортивные мероприятия и связанный с ними проезд. Иск также относит 2,9 млн долларов к яхте.

Эти цифры являются утверждениями в рамках гражданского дела. В уголовном деле Дельгадо признал, что использовал украденные средства инвесторов для покупки восьми объектов недвижимости в районе Орландо, 11 автомобилей класса люкс, 30 часов, 29 предметов юрных изделий и запонок, а также 57 кошельков и сумок. Он также признал покупку спортивных памятных вещей и коллекционирование вина и крепких напитков.

Согласно иску SEC, более 12,5 млн долларов ушло на частные перелеты, а около 21,5 млн долларов — на промо-мероприятия Goliath, праздничные вечеринки и связанный с ними проезд. Жалоба утверждает, что инвесторы посещали роскошные мероприятия, которые Дельгадо использовал для продвижения предполагаемого успеха компании. Также утверждается, что около 3 млн долларов пошло на приобретение и ремонт роскошных офисных помещений, а 12 млн долларов — на оплату счетов корпоративных и личных карт Goliath.

CFTC отдельно утверждает, что более 400 000 долларов пошло на оплату обучения, занятия футболом и репетиторство для детей Дельгадо, а также на груминг домашних животных. Иск SEC также сообщает, что около 4 млн долларов средств инвесторов направлено благотворительным организациям для продвижения Goliath. В сообщении источника перечислены пожертвования, включая 50 000 долларов школе Apopka High School, 250 000 долларов некоммерческой организации по профилактике наркомании и неуказанную сумму Orlando Magic Youth Foundation.

Ведомства добиваются возврата средств и ограничений

SEC и CFTC заявляют, что предполагаемые действия нарушили федеральные законы и нормы, регулирующие ценные бумаги и деривативы, за которые ведомства отвечают соответственно. Их жалобы требуют от судьи запретить Дельгадо и Goliath повторять предполагаемые действия или участвовать в ряде других финансовых операций. Они также добиваются возврата выгод, связанных с предполагаемой деятельностью, включая зарплаты, комиссии, кредиты, сборы, доходы и торговую прибыль, а также гражданских штрафов и компенсации. Любые такие меры будет определять гражданский суд, отдельно от уголовного приговора.

Дельгадо не ответил на запрос о комментариях, сообщил источник. Его адвокат Шон Шектор сделал заявление, в котором не упоминались новые иски. Майкл Бадвик, назначенный судом майамский адвокат, контролирующий финансы Goliath, отказался от комментариев.

Goliath находится в состоянии банкротства. Бадвик контролирует финансы компании и работает над возвратом активов для выплаты пострадавшим, которых, по данным прокуратуры, более 1 000. Гражданские дела могут определить, какие активы или предполагаемые выгоды могут быть возвращены, в то время как уголовное дело Дельгадо по-прежнему назначено на вынесение приговора 21 октября.

Эти утверждения дополняют более широкий перечень дел о криптомошенничестве, освещаемых Block Telegraph, включая предупреждения о криптомошенниках, ходатайство о новом судебном разбирательстве после приговора по FTX и сообщаемую кражу криптовалюты на Bitget. Эти истории касаются отдельных вопросов и не устанавливают факты в исках против Дельгадо.

Следующим запланированным шагом является вынесение приговора Дельгадо 21 октября, в то время как SEC и CFTC просят суд рассмотреть их гражданские требования; любые ответы Дельгадо или Goliath и последующие решения суда определят объем мер, если таковые будут.