Расследование проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) — некоммерческой сети журналистов-расследователей, специализирующейся на теме организованной преступности и коррупции, — и Guardian Australia установило, что к компании, стоявшей за планируемым курортом, связанным с криптопроектом AB рядом с Дили, столицей Восточного Тимора — государства в Юго-Восточной Азии, занимающего восточную часть острова Тимор, — были причастны три человека, позднее попавших под санкции Министерства финансов США. В материалах не обнаружено доказательств того, что AB была напрямую связана с группой Prince — конгломератом со штаб-квартирой в Камбодже, который власти США обвиняют в причастности к сети интернет-мошенничества, — или того, что в проект поступали незаконные средства. Группа Prince отвергает обвинения в противоправной деятельности.

AB продвигала «курорт на блокчейне» площадью 300 000 квадратных метров, протянувшийся к морю неподалеку от столицы Восточного Тимора. Согласно договоренности, некоммерческая организация, стоящая за AB, должна была получать от пяти до 10 процентов будущей прибыли. Позднее рекламные материалы были удалены.

AB заявила, что соглашение о курорте было расторгнуто в ноябре

По словам представителей AB, план курорта возник на основе июньского меморандума о взаимопонимании между ее ключевыми структурами и компанией, зарегистрированной в Восточном Тиморе. В заявлении, опубликованном 4 марта, проект сообщил, что план был отменен в ноябре, до того как договоренность достигла «этапа существенной реализации», и охарактеризовал соглашение как предварительное намерение, не влекущее существенных юридических или финансовых последствий.

Изученные изданиями корпоративные записи и интервью показали, что с курортной компанией были связаны три человека, позднее попавших под санкции в ходе американской акции, затронувшей группу Prince. Санкции Министерства финансов США, как правило, замораживают активы под юрисдикцией США и запрещают американским физическим и юридическим лицам вести дела с обозначенными сторонами — именно такое exposure объясняет, почему корпоративные связи привлекли внимание. Согласно отчету, все трое были выведены из компании вскоре после объявления санкций, и никому из них не предъявлены обвинения в связи с курортом.

Противоречащие друг другу оценки статуса проекта

Линь Сяофань, которого журналисты назвали человеком, причастным к сети AB, представил иную картину статуса проекта. По его словам, курортный проект продолжает действовать, хотя AB больше не участвует; он также предоставил письмо о расторжении соглашения от 27 ноября, сообщает расследование.

различие существенно: AB охарактеризовала свое соглашение как расторгнутое до существенной реализации, тогда как Линь заявил, что сам проект продолжается. Меморандумы о взаимопонимании, как правило, представляют собой предварительные, не имеющие обязательной силы рамочные документы, что отчасти объясняет, почему две версии указывают на разные выводы о статусе проекта. Расследование не установило, что курорт когда-либо был построен. Когда в феврале репортеры посетили предполагаемую площадку, они не обнаружили признаков строительства.

World Liberty Financial заявила, что ей не сообщали о курорте или причастных лицах. Ее юристы сообщили, что компания провела проверку благонадежности AB и отвергла утверждения, связывающие World Liberty с лицами под санкциями или проектом в Восточном Тиморе. В отчете не утверждается, что World Liberty Financial, бывший лидер Сербии Борис Тадич или другие политические деятели, упомянутые в материалах, знали о прежнем участии.

Кими Ян отрицал связь с группой Prince и сказал, что встречался с ее главой Чэнь Чжи лишь «за непринужденным ужином и сигарами». Ши отрицал осведомленность о курорте в Восточном Тиморе или связь с группой. Расследование также отмечает отрицание группой Prince противоправных действий.

Что устанавливают документы

Материалы связывают лиц под санкциями с курортной компанией, но не устанавливают, что AB была напрямую связана с группой Prince или что развитие финансировалось незаконными деньгами. Они также разделяют заявление компании о расторжении соглашения и утверждение Линя о продолжении проекта. Этот случай иллюстрирует повторяющуюся особенность венчурных девелоперских проектов с криптобрендингом: рекламные партнерства могут фигурировать в корпоративных документах, тогда как судьба самого проекта остается неясной из одних лишь публичных записей.

Расследование помещает план курорта в более широкий контекст внимания к сетям мошенничества в Юго-Восточной Азии, которые, как сообщается, действуют из комплексов в переоборудованных отелях, бизнес-парках и казино. По данным расследования, США изъяли биткоины на 15 миллиардов долларов у Чэнь Чжи в рамках, как утверждает правительство, крупнейшей в его истории конфискации, направленной против интернет-мошенников. Эта правоохранительная акция не устанавливает связи между AB и группой Prince.

Статус девелоперского проекта в Восточном Тиморе, по имеющимся данным, остается неопределенным: AB заявила, что соглашение прекратило действие в ноябре, тогда как Линь утверждает, что проект продолжается. Февральский визит на площадку не выявил строительства, а расследование не сообщает о последующем графике работ. Ясность могут внести появление строительства на площадке, дальнейшие изменения в записях курортной компании или дополнительные заявления вовлеченных сторон.