Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 7 августа провела рейд на девяти незарегистрированных пунктах обмена криптовалют в Московском международном деловом центре, ликвидировав сеть, которая, по словам властей, отмывала доходы от мошенничества на территории России путём конвертации в цифровые активы.

ФСБ и Министерство внутренних дел России провели скоординированную операцию в Москва-Сити — главном финансово-деловом центре России — нацелившись на пункты обмена, которые предположительно использовались для конвертации доходов от мошенничества в криптовалюту для трансграничных переводов, сообщает Cointelegraph.

В ходе рейдов было задержано более 20 человек, включая курьеров в возрасте от 18 лет. Подозреваемым предъявлены обвинения в крупномасштабном мошенничестве по статье 159 Уголовного кодекса России, предусматривающей наказание до десяти лет лишения свободы. crypto.news сообщает, что среди задержанных были в основном работники и курьеры, а не предполагаемые организаторы схемы.

Предполагаемая схема работы сети

Следствие утверждает, что сеть отмывала доходы от расположенных в Украине телефонных мошенничеств, направляя похищенные средства через девять незарегистрированных московских пунктов обмена и конвертируя их в криптовалюту. Оттуда, по утверждению ФСБ, конвертированные средства переводились координаторам в Украине, при этом пункты обмена выполняли функцию инфраструктуры обналичивания, а не легальных торговых площадок.

Подобные незарегистрированные внебиржевые пункты обмена давно функционируют в неформальной криптоэкономике России, существуя вне банковских каналов и обслуживая пользователей, которым необходимо быстро конвертировать рубли в цифровые активы. Они занимают серую зону, которую предстоящая нормативная база призвана устранить, направляя розничную криптоактивность в лицензированные учреждения.

Следователи в настоящее время отслеживают цепочки транзакций для выявления жертв, многие из которых — пожилые или иным образом уязвимые люди, неосознанно отправлявшие деньги в мошенническую схему до того, как они поступали в пункты обмена.

Ни одно из изданий, освещавших эту историю, не назвало конкретные бренды бирж, функционировавших в девяти локациях, и не раскрыло суммы изъятых активов или адреса кошельков, связанные с делом.

Борьба России с нерегулируемой криптоторговлей

Рейды прошли за три недели до вступления в силу первого комплексного закона России о криптовалютах 1 сентября. Президент Владимир Путин подписал законопроект 6 августа, легализовав регулируемую розничную торговлю криптовалютами при сохранении запрета на криптоплатежи и ограничении розничных покупок до 3 700 долларов США в год, сообщают Decrypt и The Block. На церемонии подписания Путин заметил: «Например, Bitcoin. Кто может его запретить? Никто.»

Законодательство разрешает многолетний политический спор внутри российского правительства. Центральный банк России выступал за широкий запрет криптовалют ещё с января 2022 года, тогда как Министерство финансов настаивало на регулируемой легализации. Итоговый компромисс создаёт лицензированный путь для розничной торговли через авторизованные платформы — нормативную базу, вне которой существуют незарегистрированные пункты обмена, подобные тем, что действуют в Москва-Сити. Unchained отмечает, что новый закон призван перевести розничную торговлю в лицензированную, регулируемую систему, а не оставить её в неформальных пунктах обмена, которые стали объектом рейда ФСБ.

Ни одно из изданий, освещавших эту историю, не называет сопоставимого предшествующего российского рейда подобного масштаба.

Что дальше ждёт задержанных

Задержанным грозит преследование по статье о мошенничестве с максимальным наказанием до десяти лет лишения свободы в случае вынесения обвинительного приговора. Следователи заявляют, что продолжают отслеживать транзакционные записи для выявления дополнительных жертв и определения полного объёма средств, прошедших через пункты обмена до их поступления украинским координаторам.

Ни ФСБ, ни Министерство внутренних дел России не опубликовали суммы изъятий, атрибуцию кошельков или личностей предполагаемых организаторов обменной сети. Эти детали ожидают будущего официального заявления или судебного иска.

Доступные отчёты подтверждают количество задержанных и обысканные локации, но не окончательную сумму потерь или принадлежность к установленным руководителям. Пока следователи не опубликуют доказательства по кошелькам, записи об изъятиях или судебные документы, обвинения в отмывании следует рассматривать как версию властей, а не как завершённое судебное решение.

Доказательная база и ограничения репортажа

Данная статья основана на сообщениях Cointelegraph и crypto.news. По состоянию на 12 августа 2026 года не было обнаружено публичного заявления ФСБ, обвинительного документа, судебного решения, списка кошельков или описи изъятий, которые независимо подтверждали бы каждую деталь. Количество задержанных, число обысканных локаций и описание предполагаемого маршрута платежей следует рассматривать как версию властей, изложенную в указанных публикациях, а не как установление вины.

Этот пробел в доказательной базе имеет значение в контексте криптовалютного отмывания. Ончейн-атрибуция обычно становится более надёжной, когда следователи публикуют идентификаторы транзакций, адреса кошельков, записи о заморозке активов или чёткую методологию, связывающую средства с конкретными фигурантами. Ни один из этих материалов не был доступен в источниках, рассмотренных при подготовке данного материала.

Что могло бы существенно обновить информацию

Следующим надёжным доказательством стал бы официальный номер дела, официальные обвинения, судебный приказ, названный оператор биржи или атрибутируемый кошелёк и запись об изъятии. Пока таковые не появятся, практический вывод ограничен: российские власти, по сообщениям, нацелились на незарегистрированные пункты обмена, которые, по их утверждению, использовались как инфраструктура отмывания. Опираясь на рассмотренные публичные источники, пока невозможно провести полный аудит цепочки перемещения средств или определить уголовную ответственность.