Федеральная служба безопасности России (ФСБ) провела рейды на девяти незарегистрированных криптовалютных обменных сервисах в Москве в связи с предполагаемым отмыванием денег, связанным с доходами от мошенничества, которые, по мнению властей, связаны с базирующимися на Украине мошенническими колл-центрами.

Согласно официальному заявлению, опубликованному в пятницу, ФСБ задержала более 20 сотрудников в Московском международном деловом центре, широко известном как Москва-Сити. Операция была проведена совместно с Министерством внутренних дел России и была направлена против каналов, предположительно используемых для перевода незаконных средств за рубеж с использованием криптовалюты.

В ФСБ заявили, что биржи конвертировали деньги, похищенные у российских жертв телефонного мошенничества, в криптовалюту, после чего переводили их на счета, контролируемые, по описанию ведомства, украинскими посредниками. Власти сообщили, что курьеры в возрасте от 18 до 25 лет собирали наличные у жертв и доставляли их на биржи для конвертации в цифровые активы. ФСБ также отметила, что для работы на биржах вербовались молодые люди из различных регионов России, несмотря на их ограниченную финансовую грамотность.

Телефонное мошенничество стало широко распространённой криминальной проблемой в России: власти ранее сообщали о ежегодных потерях в миллиарды рублей, связанных со схемами, часто нацеленными на пожилых граждан. Использование криптовалюты для перевода средств за рубеж осложнило усилия по возмещению ущерба, поскольку переводы цифровых активов могут обходить традиционный банковский надзор и трансграничный контроль.

Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело по статье о крупномасштабном мошенничестве, которое по российскому законодательству наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. ФСБ заявила, что работа по выявлению жертв и оценке возможной компенсации продолжается.

ФСБ является основным федеральным органом безопасности и разведки России, ответственным за контрразведывательную деятельность, внутреннюю безопасность и борьбу с терроризмом. Рейды проводятся на фоне продолжающегося развития нормативной базы России в области цифровых активов: ключевые положения нового закона о криптовалютах, подписанного президентом России, должны вступить в силу в 2026 году. В 2024 году Россия также легализовала майнинг криптовалют и разрешила использование цифровых активов для трансграничных расчётов, что отражает двойной подход — расширение легальных криптовалютных каналов при одновременном ужесточении контроля за незарегистрированными операциями.

По теме: Президент России подписал закон о криптовалютах, основные нормы вступят в силу в 2026 году