Власти Пуэблы ликвидировали объект для майнинга криптовалюты возле гидроэлектрической системы Нуэво-Некaxa в мексиканском регионе Сьерра-Норте. По данным Reuters, следователи обнаружили там около 300 графических процессоров (GPU), оборудование среднего напряжения и спутниковые антенны.

Главное подозрение заключается в том, что объект мог быть незаконно подключен к расположенной поблизости энергетической инфраструктуре. Если это подтвердится, предполагаемая кража электроэнергии снизила бы стоимость эксплуатации оборудования, позволив оператору сохранять вознаграждения за майнинг и не оплачивать одну из крупнейших регулярных статей расходов майнингового бизнеса.

Сам по себе майнинг криптовалюты не запрещен в Мексике. По словам властей, которых цитируют Reuters и El País, расследование сосредоточено на предполагаемой краже электроэнергии. Reuters также сообщил, что чиновники проверяют возможные связи с организованной преступностью и отмыванием денег. Федеральный прокурор Мексики отказался от комментариев, поскольку дело остается активным.

В отчетах не указаны оператор объекта, предположительно добываемый криптоактив, аккаунт майнинг-пула, адрес кошелька или аккаунт на бирже. Эти пробелы важны, поскольку физическое оборудование само по себе подтверждает вычислительные мощности, но не финансовый результат.

Оборудование не подтверждает, что добывался Bitcoin

Изъятое оборудование не показывает, какой актив производился, сколько его было создано и кто получил возможные доходы. Установка была описана как построенная на базе GPU, а GPU могут использоваться для различных криптовалютных и других высокоинтенсивных вычислительных задач.

В то же время в майнинге Bitcoin уже давно доминируют специализированные интегральные схемы (ASIC). Согласно данным Cambridge Centre for Alternative Finance, ASIC вытеснили GPU-майнинг Bitcoin, поскольку значительно эффективнее выполняют вычисления SHA-256, используемые сетью.

Таким образом, перечень GPU не позволяет установить, добывался ли на объекте Bitcoin, а не другой криптоактив, или же оборудование вообще использовалось для майнинга криптовалюты. Он также не раскрывает личность лиц, контролировавших объект.

Reuters сообщил, что объект в Пуэбле стал четвертой криптофермой, обнаруженной возле дамбы с начала 2025 года. Это дает властям основания изучить энергосетевую инфраструктуру района и характер потребления электроэнергии. Однако само по себе это не доказывает общего владельца этих объектов или существования единой преступной сети.

Майнинговое оборудование не доказывает проведение операции по отмыванию денег

Если на объекте действительно велся майнинг криптовалюты, предполагаемое использование украденной электроэнергии могло снизить стоимость производства криптовалютных вознаграждений. Такой возможный экономический стимул объясняет, почему власти расследуют несанкционированные майнинговые операции, но не доказывает, что объект в Пуэбле генерировал или отмывал доходы преступного происхождения.

Одиночный майнер получает вознаграждение через транзакцию вознаграждения за блок в блокчейне, не связанную с биржей Coinbase. Майнер, работающий через пул, получает выплаты в зависимости от своей доли вычислительной работы пула. Установление соответствующего адреса в блокчейне или аккаунта майнинг-пула позволило бы следователям изучить последующие переводы и запросить данные у бирж, если средства поступали туда.

Самой сложной задачей является установление принадлежности средств. Транзакция сама по себе не раскрывает своего владельца, а промежуточные кошельки и выплаты через пулы могут затруднить отслеживание движения средств. Однако после выявления адреса, связанного с операцией, последующие переводы могут предоставить дополнительные сведения об истории транзакций.

Это различие имеет значение для дела. Властям предстоит установить, была ли криптовалюта просто предполагаемым результатом операции, позволявшей не платить за электроэнергию, или же она попала в более широкую схему отмывания денег. Как и в других случаях анализа незаконных средств, остающихся отслеживаемыми в блокчейне, перевод криптовалюты между кошельками не обязательно стирает доступную следователям историю транзакций. Coindoo также рассматривал этот вопрос в материале о застрявшей в блокчейне незаконной криптовалюте.

Необычное потребление электроэнергии может стать первой зацепкой

Законный бизнес по майнингу криптовалют должен оплачивать электроэнергию, оборудование, охлаждение, техническое обслуживание и растущую сложность майнинга. Оператор, который предположительно обходил энергосеть, по-прежнему нес бы расходы на оборудование и его содержание, но мог бы избежать одной из крупнейших статей затрат.

Удаленное расположение может снизить заметность объекта, однако, как сообщил Reuters, объект в Пуэбле привлек внимание необычным потреблением электроэнергии и механическим шумом. Аномалии показаний счетчиков, данные о трансформаторах, закупках оборудования, аккаунтах спутникового интернета и доступе к территории могут помочь установить, кто управлял объектом, еще до обнаружения следователями кошелька или аккаунта пула.

Другие рейды также были сосредоточены на краже электроэнергии

Пуэбла не является единичным примером предполагаемой кражи электроэнергии с использованием оборудования для криптовалюты, хотя имеющиеся дела не доказывают существования общей преступной сети. В ходе недавних рейдов на майнинговые объекты в Малайзии власти также сосредоточились на предполагаемых несанкционированных подключениях к энергосети, а не рассматривали сам майнинг криптовалюты как правонарушение.

Общий предполагаемый стимул прост: перенос стоимости электроэнергии на энергоснабжающую компанию или общественную сеть может изменить экономику операции. Связанный с криптовалютой вопрос является отдельным: какой актив, если таковой был, производился, кто его контролировал и как он перемещался.

Какие доказательства могли бы связать рейд с более широкой финансовой сетью?

Будущие сведения о документах на право собственности, данных майнинг-пулов и адресах кошельков могут иметь большее значение, чем количество изъятых машин. Документы о собственности могли бы связать оборудование с оператором. Данные пула или адреса в блокчейне могли бы определить объем произведенных активов, а депозиты на биржах, операции по обналичиванию или переводы, связанные с известными преступными структурами, могли бы показать, попали ли эти средства в более широкую финансовую сеть.

Рейд может указывать на способ повседневного финансирования предполагаемой операции: за счет попытки избежать расходов на электроэнергию. Данные кошельков, майнинг-пулов и операций по обналичиванию потребуются, чтобы установить, стала ли полученная криптовалюта частью доказуемой цепочки финансирования картеля или отмывания денег.

Эта статья предоставлена исключительно в информационных целях и не является юридической, финансовой или инвестиционной рекомендацией.

Источник: Coindoo