Польские прокуроры предъявили бывшему полицейскому обвинения в участии в организованной преступной группе, мошенничестве и отмывании денег в связи с крахом криптовалютной биржи Zondacrypto — на фоне того, как следователи обыскивают топливный склад, где в последний раз видели основателя платформы перед его исчезновением четыре года назад. Расследование охватывает как финансовый крах платформы, так и обстоятельства исчезновения ее основателя.

По делу поступило несколько тысяч жалоб от клиентов биржи, а с августа обвинения предъявлены как минимум еще пяти лицам.

Задержание и обвинения

Сотрудники Центрального бюро борьбы с киберпреступностью (CBZC) — специализированного польского подразделения по борьбе с киберпреступностью — задержали Артура К. во вторник по распоряжению отдела по борьбе с организованной преступностью Национальной прокуратуры, сообщившего, что ему предъявлены два пункта обвинения.

О задержании стало известно из публикации в X Валдемара Журека (@w_zurek) от 22 сентября 2026 года:

Dziś funkcjonariusze CBZC na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PK zatrzymali Artura K. Zarzuty dla Artura K. to udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto i pranie pieniędzy pochodzących z tego…

— Waldemar Żurek (@w_zurek) September 22, 2026

Первый пункт — участие в организованной преступной группе. Второй объединяет причинение крупного имущественного ущерба BitBay, BB Trade Estonia и третьему субъекту, пособничество в присвоении вверенного имущества, пособничество в компьютерном мошенничестве и отмывание денег. BitBay и BB Trade Estonia — прежнее и текущее юридические лица платформы, что напрямую связывает обвинение с историей работы биржи.

Согласно польской практике, подозреваемые обозначаются именем и инициалом фамилии. Как сообщило Польское радио со ссылкой на государственное агентство PAP, Артур К. — бывший полицейский.

При обыске в его доме обнаружена документация о деятельности биржи. Он допрашивался в качестве подозреваемого, после чего прокуроры решат, добиваться ли предварительного заключения, сообщила Анна Адамяк, пресс-секретарь генерального прокурора. Прокуратура не уточнила, ответил ли он на предъявленные обвинения.

Обыск топливного склада

Тем временем полиция из Кице обыскивает и обследует топливный склад, где в последний раз видели основателя Zondacrypto Сильвестра Сушека перед его исчезновением в марте 2022 года. Сотрудники работают под руководством группы прокуроров при поддержке экспертов и, по описанию прокуратуры, передового специализированного криминалистического оборудования.

Прокуратура квалифицирует дело как незаконное лишение свободы, а не как исчезновение. Такая классификация включает судьбу основателя непосредственно в уголовное дело наряду с обвинениями, связанными с крахом биржи. Одному из ранее задержанных подозреваемых вменяется изъятие жесткого диска из видеорегистратора системы видеонаблюдения на заправочной станции.

От BitBay до Zondacrypto

Сушек основал биржу в Катовице в 2014 году под названием BitBay. В 2020 году платформа перенесла регистрацию в Эстонию под названием BB Trade Estonia, приняла имя Zondacrypto и заявляла о 1,3 млн клиентов, большинство из которых — поляки. Эта заявленная клиентская база — контекст нескольких тысяч жалоб, поступивших по делу.

В апреле биржа заморозила вывод средств и прекратила работу, а 29 июня финансовая разведка Эстонии отозвала лицензию оператора.

Более широкое расследование

С августа обвинения предъявлены как минимум еще пяти лицам, в том числе Радославу П., бывшему главе Польского олимпийского комитета. Все, кто публично реагировал, отвергают обвинения, и ни одно из них пока не проверено судом. Следующие заметные шаги — результаты обыска на складе и решение прокуроров о том, добиваться ли предварительного заключения для Артура К.