Филиппинский апелляционный суд заморозил 116 финансовых активов, связанных с высокопоставленным законодателем, включая 25 криптокошельков, в рамках расследования о грабеже по делу о предполагаемых откатах по государственным проектам контроля за наводнениями.

Ордер на заморозку датирован 21 сентября 2026 года. Совет по борьбе с отмыванием денег (AMLC), который содействовал выдаче ордера, публично объявил об этом 1 октября 2026 года. Совет выполняет функции финансовой разведки и органа по борьбе с отмыванием денег на Филиппинах, в задачи которого входит расследование транзакций, связанных с противоправной деятельностью, и принятие мер по сохранению предполагаемых доходов от преступления на время рассмотрения дела.

Что было заморожено и почему

116 активов включают 86 банковских счетов, 4 инвестиционных счета, 1 страховой полис и 25 кошельков виртуальных активов. Все они связаны с законодателем и различными связанными с ним лицами.

Правовой основой для этого действия является Республиканский акт № 7080, закон Филиппин о грабеже — законодательный акт, направленный против государственных чиновников, обвиняемых в накоплении неправомерно полученного богатства путем объединения или серии явных или уголовных деяний. Следователи заявили, что установлены достаточные основания, связывающие замороженные активы с масштабной схемой откатов, сосредоточенной вокруг проектов контроля за наводнениями.

Ордер на заморозку является мерой сохранения, а не конфискации: он блокирует перечисленные счета и кошельки, чтобы их средства не могли быть перемещены или сняты во время рассмотрения дела, без передачи права собственности и без признания вины.

Согласно выводам AMLC, схема предполагала намеренное сокрытие происхождения средств, которые, как утверждается, проводились через многочисленных посредников, финансовые учреждения и цифровые платформы. Совет также отметил крупные суммы, которые не могли быть обоснованы операционными доходами.

Личности лиц, связанных с этими счетами, не разглашаются, поскольку на время рассмотрения дела действуют правовые гарантии конфиденциальности.

Скандал, начавшийся в 2025 году

Этот ордер на заморозку — не первый шаг в деле. Скандал вокруг контроля за наводнениями впервые всплыл в 2025 году и с тех пор затронул нескольких законодателей. Предыдущие раунды заморозки активов уже охватили суммы в десятки миллиардов песо. Расследование также выявило, как указывается в исследовании, повсеместные злоупотребления в различных государственных органах.

Что это значит для криптовалют и для дела

AMLC особо отметил цифровые финансовые каналы как ключевой инструмент перемещения средствами, скрывающими их происхождение, что ставит платформы виртуальных активов в один ряд с банками и посредниками, предположительно использовавшимися в схеме.

Несколько аспектов дела заслуживают внимания. Первый — раскрытие информации: законодатель и связанные с ним лица в настоящее время защищены конфиденциальностью, и любое eventualное раскрытие имен, вероятно, усилит общественное и политическое внимание к расследованию.

Второй — масштаб. Предыдущие заморозки уже достигли десятков миллиардов песо, а новый ордер добавляет еще 116 активов.

Третий — как выдержит виртуальная часть активов. Хотя 25 кошельков составляют небольшую долю от 116 активов по количеству, они становятся проверкой того, насколько эффективно власти могут отслеживать и сохранять средства в цифровой форме.