Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло в санкционный список трех физических лиц и две благотворительные организации, которые, по его утверждению, перевели более 2 млн долларов ХАМАС через фиктивные благотворительные структуры и криптовалютные каналы. Об этой акции сообщило издание COINOTAG 4 октября 2026 года.

Среди попавших под санкции — Салим аз-Зак, которого Минфин называет заместителем командира батальона в вооруженном крыле ХАМАС. Согласно сообщению, санкции предполагают, что указанные благотворительные организации действовали как прикрытие, а цифровые активы использовались для перевода средств группировке.

Санкции OFAC, как правило, предусматривают блокировку любого имущества и имущественных интересов указанных лиц, находящихся в США либо во владении или под контролем американских граждан и компаний, а также повсеместно запрещают физическим и юридическим лицам США проводить с ними транзакции. Нарушение американских санкций может повлечь гражданскую или уголовную ответственность. Фигуранты списка — а также любые криптовалютные адреса, которые Минфин свяжет с ними, — добавляются в список специально назначенных граждан (SDN) OFAC; этот же справочник Минфин ранее использовал для публикации адресов кошельков, связанных с санкционными сетями по сбору средств, и против него банки, биржи и другие финансовые организации проводят проверку в рамках комплаенса по санкциям.

США причисляют ХАМАС к иностранным террористическим организациям с 1997 года, и американские власти неоднократно указывали на благотворительные структуры прикрытия как на метод сбора средств, используемый группировкой. Минфин ранее вводил санкции против лиц и криптовалютных адресов, связанных с сетями финансирования ХАМАС, а его ведомства предупреждали, что террористические организации продолжают искать способы перевода денег через цифровые активы. Последняя акция направлена против сети, которая, по утверждению Минфина, сочетала оба метода, объединив благотворительное прикрытие с переводами цифровых активов.

Биткоин (BTC) — актив, упомянутый вениях о переводах, — функционирует на публичном блокчейне, где каждая транзакция записывается в распределенный реестр, доступный для просмотра любому. Эта прозрачность позволяла следственным органам и компаниям, занимающимся аналитикой блокчейна, отслеживать потоки средств в делах о финансировании терроризма, даже когда нелегальные акторы пытаются запутать свои следы с помощью дополнительных кошельков и посредников. Та же видимость реестра лежит в основе проверки адресов на биржах и в финансовых учреждениях, где входящие транзакции могут сверяться с опубликованными OFAC адресами, а обновления санкционных записей публикуются в списке SDN и в Federal Register.

Эта статья основана на материале, впервые опубликованном COINOTAG: Минфин США ввел санкции против сети ХАМАС, переведшей 2 млн долларов через биткоин (BTC)