Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс требует около 1,37 млрд долларов от основателей обанкротившейся криптотрейдинговой платформы NovaTech — по делу о схеме, которая, по данным властей, была нацелена на иммигрантские и религиозные сообщества и привлекла более 11 000 инвесторов только в Нью-Йорке.

Взыскать эти деньги может оказаться непросто. По словам Джеймс, основатели Синтия и Эдди Петьон покинули Соединенные Штаты.

В ходатайстве, поданном в четверг в Верховный суд округа Нью-Йорк, офис Джеймс попросил судью обязать Петьон, NovaTech и связанные с ними компании выплатить около 1,37 млрд долларов в виде убытков, возвращения средств и процентов. Требование следует за заочным решением от августа 2025 года, вынесенным после того, как супруги покинули страну и не ответили на иск штата. Это решение также запретило им деятельность в индустрии ценных бумаг, сырьевых товаров и криптовалют.

Джеймс также объявила о мировых соглашениях на общую сумму почти 6 млн долларов с четырьмя ключевыми промоутерами схемы: Мартином Зизи, Францем Сисероном, Рикардо Роем-старшим и Джеймсом Корбеттом. Все четверо выплатят средства в пользу пострадавших и навсегда отстранены от деятельности в индустрии ценных бумаг, сырьевых товаров и криптовалют.

«Эти мошенники обещали иммигрантским и религиозным сообществам лучшую жизнь, а вместо этого лишили людей их жизненных сбережений», — заявила Джеймс в официальном заявлении.

Джеймс впервые подала в суд на NovaTech и AWS Mining в июне 2024 года, утверждая, что компании мошенническим путем получили от инвесторов более 1 млрд долларов. Двумя месяцами позже Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Петьон и другим лицам в связи с мошенничеством, которое ведомство оценило в 650 млн долларов.

По данным офиса генерального прокурора, Петьон сосредоточили вербовку на иммигрантских сообществах, особенно на гаитянцах из Нью-Йорка, действуя через молитвенные группы, социальные сети и чаты WhatsApp. Реклама размещалась на гаитянском креольском языке и строилась на религиозных посланиях. В платформу инвестировали более 11 000 жителей Нью-Йорка из сотен тысяч инвесторов по всему миру. Такой подход — построение доверия внутри сплоченных общин и сетей перед обещанием доходности — соответствует схеме, которую регуляторы называют «аффинити-мошенничеством», когда промоутеры используют существующие связи для привлечения инвесторов.

NovaTech позиционировала себя как зарегистрированный брокер хедж-фондов, лицензированный для торговли криптовалютами в США, и обещала еженедельную доходность от 2% до 4% — более 140% годовых, по данным штата. На практике платформа перечислила 26 млн долларов своему трейдинг-провайдеру в период с 2019 по 2023 год и потеряла около 18,2 млн долларов из этой суммы, согласно ходатайству. Еженедельные выплаты и бонусы за привлечение финансировались за счет депозитов новых инвесторов, сообщил штат. Когда NovaTech обанкротилась в 2023 году, десятки тысяч инвесторов не смогли вывести свои средства.

Данные платежного процессора CoinPayments показывают, что в период с августа 2019 года по май 2023 года инвесторы внесли в кошелек NovaTech около 1,16 млрд долларов в криптовалютах, при этом единственным авторизованным пользователем аккаунта была Синтия Петьон, по данным штата. Не менее 134,5 млн долларов ушли на кошельки, принадлежавшие Петьон. После вычета средств, направленных на трейдинг, генеральный прокурор требует около 1,13 млрд долларов возвращения средств плюс 232 млн долларов процентов.

До запуска NovaTech Петьон были ведущими промоутерами AWS Mining в США — проекта, обещавшего ежемесячную доходность от 15% до 20% от криптомайнинга и обанкротившегося в 2019 году. Согласно ходатайству, поданному в четверг, Синтия Петьон призналась в чате WhatsApp, что заработала на той схеме не менее 3 млн долларов.

Теперь решение остается за судьей в Нью-Йорке, а объем средств, который фактически получат пострадавшие, будет зависеть от исполнения решения и мировых соглашений с промоутерами — процесса, осложненного в случае основателей их отъездом из Соединенных Штатов.