Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обратилась в суд с требованием обязать основателей прекратившей работу платформы крипто- и форекс-трейдинга NovaTech, Синтию и Эдди Петьонов, а также связанные с ними компании выплатить 1,37 млрд долларов в связи с финансовой пирамидой.

Согласно документу, поданному в суд в четверг, генпрокурор требует возврата примерно 1,13 млрд долларов средств инвесторов плюс 232,5 млн долларов процентов. Суд признал Петьонов и связанные компании ответственными заочно в августе 2025 года после того, как они не ответили на иск. Заочное решение означает, что обвинения не были оспорены в суде, а поскольку суммы истребуются через ходатайство, судье еще предстоит решить, что именно присудить.

Ходатайство также затрагивает более ранний проект. Генпрокурор отдельно требует около 6,15 млн долларов, включая проценты, в связи с AWS Mining — криптомайнинговой схемой, обанкротившейся в 2019 году. Джеймс подала в суд на NovaTech, AWS Mining и другие связанные компании в июне 2024 года.

По данным офиса генпрокурора, более 11 000 жителей Нью-Йорка потеряли десятки миллионов долларов через NovaTech и AWS Mining. В иске утверждается, что промоутеры ориентировались на гаитянские и другие иммигрантские сообщества через молитвенные группы, социальные сети и WhatsApp, обещая высокую доходность и бонусы за привлечение новых участников.

В документе подробно описывается движение средств: с августа 2019 года по май 2023 года инвесторы внесли около 1,16 млрд долларов на криптокошельки NovaTech. Из этой суммы, по данным генпрокурора, лишь около 26 млн долларов было размещено у торгового провайдера платформы, B2Broker, для торговли. Эти цифры являются ключевыми в расчетах офиса относительно того, как функционировала схема.

NovaTech обанкротилась в 2023 году, оставив десятки тысяч инвесторов без возможности вывести свои средства.

В отдельном развитии событий четыре человека, привлекавшие инвесторов в NovaTech, согласились выплатить почти 6 млн долларов в рамках урегулирований, призванных принести пользу пострадавшим, сообщило офис генпрокурора. Эти соглашения не связаны с рассматриваемым требованием о вынесении решения против основателей и их компаний.

Cointelegraph обратился в офис генерального прокурора Нью-Йорка за комментарием о том, как будут распределяться возвращенные средства между пострадавшими и какие меры могут быть приняты для исполнения решения суда, но к моменту публикации ответа не получил. Как суд решит вопрос о денежных требованиях штата — и удастся ли действительно вернуть и распределить средства — остается главным открытым вопросом этого дела.