Основатели NovaTech Синтия и Эдди Пешон могут задолжать почти 1,37 млрд долларов после того, как генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обратилась в суд штата с просьбой определить сумму, которую должна выплатить эта супружеская пара, — почти через четыре года после того, как они покинули США в середине 2022 года.

Это решение стало очередным поводом для глубокого разочарования пострадавших. На данный момент властям удалось вернуть лишь 5,98 млн долларов, главным образом благодаря мировым соглашениям с промоутерами схемы, — сумма, которая ничтожна по сравнению с убытками, нанесенными NovaTech клиентам, и сводит на нет надежду на полное возмещение.

Нью-Йорк добивается с отсутствующих основателей 1,37 млрд долларов

Требуемые Джеймс с супругов Пешон 1,37 млрд долларов складываются из 1,13 млрд долларов в виде незаконно полученной прибыли (disgorgement) — возврата средств, предположительно заработанных противоправным путем, — и 232,5 млн долларов процентов за период до окончательного решения суда. Ходатайство рассматривается в рамках процедуры inquest, позволяющей суду определить денежную сумму после того, как ответственность уже установлена, то есть 1,37 млрд долларов — это то, чего требует штат, а не сумма, определенная судом.

Ответственность по делу NovaTech была зафиксирована в августе 2025 года заочным решением, вынесенным после того, как Синтия и Эдди Пешон — к тому моменту уже покинувшие страну — так и не ответили на иск. Супруги до мая 2022 года жили в Веллингтоне, штат Флорида, а по состоянию на август 2024 года SEC размещала Синтию Пешон в Панаме. Решение против двух лиц за пределами юрисдикции США, при этом не представивших никаких документов, — это скорее претензия на бумаге, чем путь к реальному возмещению.

Эта новость принесла свежее разочарование более чем 11 000 жителей Нью-Йорка, потерявшим десятки миллионов долларов из-за вложений в NovaTech и в более раннюю программу супругов Пешон AWS Mining.

Промоутеры рассчитываются, пока основатели скрываются

Пока супруги Пешон остаются вне досягаемости, четыре промоутера схемы — Мартин Зизи, Франтс Сисерон, Джеймс Корбетт и Рикардо Рой-старший — согласились выплатить пострадавшим незаконно полученную прибыль, согласно заявлению генерального прокурора. Зизиит 2,9 млн долларов, Сисерон — 2,05 млн, Корбетт — 750 000, а Рой-старший — 275 861 доллар; в совокупности эти суммы составляют практически все возвращенные на данный момент 5,98 млн долларов. Всем четверым также пожизненно запретили деятельность в сфере ценных бумаг, сырьевых товаров и криптовалют.

Нецелевое расходование средств и вопиющие расхождения в отчетности

В офисе генерального прокурора обнаружили серьезные расхождения в учете, изучив 1,16 млрд долларов в криптовалюте, которые инвесторы внесли на кошельки NovaTech с августа 2019 года по май 2023 года. Лишь 25,99 млн долларов из этой суммы — чуть более 2% клиентских депозитов — действительно были переведены компанией поставщику торговых услуг B2Broker, при этом трейдеры потеряли 18,19 млн долларов от этой суммы.

Согласно документам, поданным офисом Джеймс, Синтия Пешон санкционировала вывод как минимум 134,5 млн долларов на кошельки, связанные с ней и ее мужем. По словам генерального прокурора, NovaTech работала не столько как настоящая торговая платформа, сколько как финансовая пирамида, выплачивая мнимую прибыль и бонусы за привлечение новых клиентов из новых депозитов.

Маркетинговая машина, построенная на доверии

Маркетинг NovaTech эксплуатировал доверие клиентов к тем, кто их привлекал, ориентируясь прежде всего на иммигрантские и религиозные общины гаитян через социальные сети, молитвенные группы и чаты в WhatsApp, а также рекламу на гаитянском креольском языке. Пострадавшие полагали, что могут вывести свои средства в любой момент, поскольку им говорили, что NovaTech — зарегистрированный брокер хедж-фондов, имеющий лицензию на торговлю криптовалютой в США.

Вторая схема основателей

NovaTech была не первым проектом супругов Пешон. AWS Mining, обещавшая ежемесячную доходность от 15% до 20%, обрушилась в 2019 году, еще до запуска NovaTech.

SEC предъявила обвинения супругам Пешон и шести промоутерам по делу о мошенничестве на 650 млн долларов, затронувшем более 200 000 инвесторов по всему миру, согласно исковому заявлению регулятора. По данным ведомства, NovaTech сообщала о еженедельной доходности 2–3%, торгуя при этом лишь малой долей депозитов. NovaTech обрушилась в мае 2023 года.

Источник: Cryptopolitan