Национальное бюро расследований (NBI) объявило в четверг, что начало общенациональное расследование в отношении приобретения и использования поддельных филиппинских документов о гражданстве.

В соответствии с меморандумом директор NBI Мелвин А. Матибаг поручил региональным офисам бюро выявлять и расследовать организованные схемы, связанные с полученными мошенническим путем свидетельствами о рождении и паспортами, фальсифицированными сопроводительными документами, фиктивным или мнимым родством, подменой личности, искажением существенных фактов и коррупцией, среди прочих методов.

Распоряжение направлено на документы, лежащие в основе цепочки идентификации личности в стране. Филиппинское гражданство приобретается преимущественно по происхождению, а не по месту рождения, что делает свидетельство о рождении основополагающим документом притязаний человека на гражданство — и потому фиктивное родство и подделанные гражданские записи находятся в центре директивы, а не на ее периферии.

В заявлении NBI отметила, что расследование подчеркивает: поддельная документация — это не просто вопрос иммиграции, поскольку она позволяет эксплуатировать институты и виды деятельности, зарезервированные для филиппинцев.

Такая постановка отражает юридические ставки: филиппинское законодательство оставляет за гражданами владение землей и ряд национализированных видов предпринимательской деятельности, а право занимать государственные долж также зависит от гражданства, поэтому подделанный документ может стать своего рода проходом к правам и активам, которыми иностранцы на законных основаниях владеть не могут.

«Цель состоит не просто в обнаружении поддельного документа, — заявило NBI. — Мы хотим установить, кто его изготовил, кто содействовал этому, кто извлек из него выгоду, какие институты были скомпрометированы, какие активы были приобретены с его помощью и существует ли за этим организованная преступная сеть или сеть, угрожающая национальной безопасности».

Приоритет в расследовании получат подтвержденные дела, связанные с филиппинскими оффшорными игровыми операторами (POGO) или операторами лицензированных интернет-казино, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, отмыванием денег, коррупцией, вопросами национальной безопасности, владением землей, национализированными видами деятельности и лицами, занимающими или добивающимися государственных должностей.

Упоминание POGO примечательно для читателей, следящих за этим сектором: филиппинским оффшорным игровым операторам — онлайн-гемблинговым компаниям, обслуживавшим клиентов за рубежом, — было предписано прекратить деятельность по всей стране до конца 2024 года, и теперь директива ставит дела, связанные с POGO и лицензиатами интернет-гемблинга, во главу списка приоритетов расследования.

Оно также охватит недвижимость, корпоративные интересы, транспортные средства и другие активы, связанные с подтвержденными фигурантами, и изучит использование подставных лиц, номиналов и корпоративных структур для установления бенефициарных владельцев.

Мистер Матибаг дал региональным директорам девяносто дней на предоставление первоначального перечня подтвержденных фигурантов, подозреваемых сетей, посредников, статуса расследований и выявленных активов — этот срок задает первую конкретную контрольную точку расследования, когда можно будет начать оценивать общенациональный масштаб схем и приобретенных с их помощью активов. — CAT